Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến hai thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định hai thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng ( đều sinh năm 2005, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Đấu tranh khai thác Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả. 

(Ảnh minh hoạ)

Nguồn gốc số tiền trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, số tiền được giao tại Bắc Ninh. 

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán tiêu thụ tiền giả thông qua mạng Internet, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất tiền giả và các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ. 

Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại ( SN 1994, trú tại Nam Định); Hồng Tuấn Thành ( SN 2003, trú tại Nam Định); Lê Bảo Toàn ( SN 1993, trú tại Thanh Hoá). 

Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi ( Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. 

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hoà ( SN 1997) và Vi Văn Ninh ( SN2003) đều trú tại Bắc Ninh thực hiện. 

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, mệnh giá 500.000 đồng, nhiều giấy tờ giả và máy móc thiết bị.