Ngày 12/12, giám đốc và phó giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Minh, là Lê Văn Tú (SN 1969, ngụ quận 2, Tp. HCM) và Trần Văn Thái (SN 1975, ngụ quận 12, TP.HCM), đã bị TAND TPHCM tuyên phạt cùng mức án 3 năm tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trần Văn Thái là giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Minh (trụ sở ở phường 25, quận Bình Thạnh) và Lê Văn Tú làm phó giám đốc công ty trên. Cả hai đã  thống nhất với nhau làm giả bộ chứng từ ngoại thương, để làm thủ tục mở tờ khai hải quan điện tử để thông quan hàng là da bò muối chưa thuộc.

Và ngày 29/6/2012, công ty Thái Minh đã tiến hành đăng ký thông quan container chở lô hàng 675 tấm hàng da bò muối chưa thuộc, tổng trọng lượng 24 tấn, trị giá lô hàng 57.375USD. Đây là  loại hàng nhập được miễn thuế VAT, vận chuyển từ cảng Maputo, Mozambique  - Singapore đến cảng ICD Phước Long, Thủ Đức –Việt Nam.

Do đây là mặt hàng được chế biến từ động vật nên cần có xác nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Vì vậy, công ty Thái Minh có trình số đăng ký kiểm dịch của lô hàng, ký ngày 27/6 (không ghi năm) có xác nhận của cơ quan kiểm dịch có chữ ký của bác sĩ thú y, trực thuộc cơ quan thú y vùng VI, trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện TP.HCM.

Ngày 30/7/2012, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng trên tại bãi ICD Phước Long (quận Thủ Đức). Kết quả khám xét phát hiện, trong lô hàng trên có 158 chiếc ngà voi, trọng lượng gần 2.475kg và không có mặt hàng là da bò muối chưa thuộc như đã khai báo trước đó. Chi cục hải quan tiến hành lập biên bản vi phạm đối với công ty Thái Minh về hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo và nhập khẩu hàng cấm.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tú và Trần Văn Thái khai nhận, Tú là người trực tiếp điều hành hoạt động của công ty Thái Minh còn Thái là người đứng tên giám đốc công ty. Thái giao cho Tú sử dụng con dấu, chữ ký của mình để đóng cho các tài liệu của công ty Thái Minh gửi đến Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV, đăng ký làm thủ tục thông quan cho lô hàng trên và và đóng dấu trên các văn bản, giả mạo việc trao đổi với công ty đối tác nước ngoài là công ty MG ENERGY PTELTD – Singapore nhằm từ chối nhận hàng.

Thực tế xác minh, công ty Thái Minh không có bất cứ quan hệ gì với công ty MG ENERGY PTELTD – Singapore trong việc mua hàng container. Sau khi xem xét, tòa đã tuyên mức án phạt như nêu trên.