Theo cáo trạng, năm 2010, vợ chồng Cao Xuân Thiện (44 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổi)  mở Công ty CP Thái Bảo tại TP Đông Hà, chuyên kinh doanh thương mại tổng hợp, xây dựng và xuất nhập khẩu. Thiện làm chủ tịch HĐQT, còn Anh làm giám đốc.

Năm 2011, Thiện và Anh thế chấp hơn 1.900 m3 gỗ để vay hơn 29 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Quảng Trị). Kinh doanh không hiệu quả nên Thiện và Anh tự ý xuất bán hơn 1.700 m3 gỗ, lấy tiền sang Lào buôn bán gỗ bất hợp pháp. Đến ngày 18/7/2011, ngân hàng phát hiện vụ việc và báo cơ quan điều tra. Thiện và Anh đã bỏ trốn trước đó.

Ngày 1/8/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh. Đến ngày 9/8/2011, Anh ra đầu thú, còn Thiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã.     

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều ra còn xác định vợ chồng Thiện, Anh vay của các ngân hàng, các cá nhân trên 100 tỉ đồng và 50 chỉ vàng.