Theo Cáo trạng của VKS tối cao, Nguyễn Hải Triều (SN 1964, HKTT tại số 208 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội), quyền GĐ Xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Miền Bắc thuộc Cty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam - TCty Hàng không Việt Nam, trụ sở tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã lợi dụng chủ trương được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu để thực hiện hành vi buôn lậu, để lại xăng tiệu thụ tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tiền thuế VAT.

Hành vi buôn lậu, chỉ đạo buôn lậu của Nguyễn Hải Triều được xác định, tháng 3/2012, thông qua các đối tượng Nguyễn Minh Tân (SN 1968, HKTT tại số 106 Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, TP Hải Phòng), Trần Duy Liễu (đối tượng đã mất – PV), Triều móc nối được với Trần Hưng Phú – quốc tịch Trung Quốc, GĐ Cty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP Bắc Hải (Cty Bắc Hải), Trung Quốc để thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu.

Theo đó, Xí nghiệp do Triều làm giám đốc sẽ ký hợp đồng làm thủ tục tạm nhập xăng dầu vào Việt Nam rồi tái xuất sang Trung Quốc cho Cty Bắc Hải. Tháng 7/2012, Cty Bắc Hải đã nhập khẩu 6.854.078 tấn xăng vào Cảng Hải Phòng để Triều làm thủ tục tái xuất đi Trung Quốc. Để số xăng được thẩm lậu vào Việt Nam, Triều đã bàn với Liễu làm giả hợp đồng tái xuất 296,625 tấn xăng tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng nhằm mục đích để số xăng này tiêu thụ tại Việt Nam.

Nhận gần 300 nghìn lít xăng dầu được Hải quan Hải Phòng niêm phong kẹp chì từ Kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng), Triều đã chỉ đạo Nguyễn Đình Thanh (tức Đông, HKTT tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Phạm Ngọc Hiệp (SN 1984, HKTT tại số 5/229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để tìm người mua số xăng lậu này.

Thanh và Hiệp đã bán gần 300 nghìn lít xăng cho Nguyễn Ngọc Hà, chủ Doanh nghiệp tư nhân Hòa Bỉ (Thái Nguyên), Cty TNHH Sông Vân (Thái Bình), Cty CP Xăng dầu Đức Minh (Hà Nội), Cty TNHH Tự Đức (Phú Thọ) mua hết số xăng do Triều để lại, thẩm lậu vào Việt Nam.

Để che dấu hành vi phạm tội của mình, Triều đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1957, HKTT tại nhà số 98 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng), Phó phòng, kiêm tổ trưởng kinh doanh xăng dầu của xí nghiệp liên hệ với Chi cục hải quan khu vực 1 – Cục Hải quan Hải Phòng, Cty CP giám định Vinacontrol làm thủ tục hải quan, thủ tục giám định hàng hóa nhằm “hợp pháp hóa” cho số xăng lậu này.

Tại tòa, luật sư của Triều cho rằng Triều không phạm tội buôn lậu, hành vi của Triều chỉ vi phạm các quy định về kinh doanh hàng hóa trái phép, tội danh có mức án nhẹ hơn. Theo lập luận của luật sư do Triều thuê, số xăng do Triều cùng các đồng phạm buôn bán chưa qua biên giới, không thể xác định là hành vi buôn lậu.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm hình sự TAND TP Hải Phòng đã xác định Triều cùng Tân, Hiệp đã phạm tội buôn lậu; Nguyễn Văn Thịnh phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX đã tuyên phạt Triều, Tân mức án 12 năm tù; Hiệp mức án 10 năm tù về tội buôn lậu. Thịnh bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng tuyên buộc Triều, Tân, Hiệp phải nộp phạt 40 triệu đồng cho hành vi buôn lậu gần 300 nghìn lít xăng, trị giá trên 8 tỷ đồng để trốn hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế.