Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Đường Minh Tâm (tức Tâm Ken, 50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và 12 người khác về hành vi cho hay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2019, Tâm và chị Đ.T.T.L. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có quen biết và nãy sinh tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng.

Tâm biết chị L. là nhân viên ngân hàng, có khách hàng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng rất cần vốn xoay nên Tâm đã gợi ý sẽ cho L. vay lấy lãi.

Sau đó, Tâm câu kết với nhiều người chia ra các nhóm nhỏ cho L. vay các các gói vay khác nhau rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt cho L.

Qua thỏa thuận, lãi suất vay dao động 0,5-2,5%/ngày với các gói vay: 1 ngày, 3 ngày, tuần, tháng (18%/tháng), mức lãi suất sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.

Đầu năm 2020, do việc làm ăn không thuận lợi, L. không còn khả năng chi trả tiền gốc, tiền lãi nên Tâm chấm dứt quan hệ tình cảm.

Đối tượng đã thuê xã hội đen đến nhà người tình để gây áp lực, doạ giết, buộc viết giấy nợ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bị đe dọa, L. sợ hãi, bỏ trốn. Tâm cùng đồng bọn kéo đến nhà của cha mẹ L. tại phường 19, quận Bình Thạnh để uy hiếp tính mạng, buộc cha mẹ chị L. trả tiền thay cho con gái.

Tâm Ken trước khi bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, các đối tượng chuyển cho chị L. vay hơn 130 tỷ đồng. Các gói vay chia ra làm 6 nhóm để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi và độc lập với nhau dù chung nguồn tiền.

Chị L. đã trả số tiền gần 170 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và 35 tỷ tiền lãi cho Tâm Ken nhưng vẫn bị các đối tượng đe dọa.

Ban chuyên án xác định băng nhóm này hoạt động chuyên nghiệp nên xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Sau hơn 10 tháng điều tra, đến nay Công an TPHCM và Công an quận Bình Thạnh bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.