PV vừa đưa tin, Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa làm rõ thêm 2 vụ giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, liên quan đến Nguyễn Thị Phượng Ly (tên gọi khác là Nguyễn Khánh Linh, 30 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trước đó không lâu, PV từng đăng tải thông tin Công an TP Hà Nội khởi tố tạm giam Nguyễn Thị Phương Ly để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin này, năm 2014 Ly bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ. Hết thời hạn hoãn, Ly bỏ trốn nên bị công an phát lệnh truy nã vào tháng 8/2014.

Trong thời gian bỏ trốn, nhờ có nhan sắc và khả năng giao tiếp tốt nên người đàn bà này tự giới thiệu đang là sếp của một ngân hàng lớn, có chồng là công an để tiếp tục lừa đảo

Với ngoại hình sành điệu, xài hàng hiệu, đi xe hơi đắt tiền, tháng 2, Ly tiếp cận nhiều phụ nữ giàu có hứa sẽ giúp làm thủ tục vay tiền ngân hàng với điều kiện “chi đẹp”. Ly đã lừa của hai phụ nữ gần 5 tỷ đồng rồi “mất hút”. Sau đó, Ly tiếp tục lừa một phụ nữ lấy 5 tỷ đồng với thủ đoạn hùn vốn buôn túi xách, quần áo hàng hiệu từ nước ngoài về.

Nguyễn Thị Phượng Ly

Lừa đảo được số tiền khủng gần 10 tỷ đồng, Ly bỏ mặc con nhỏ ở Hà Nội cho chồng chăm sóc để bay vào TP HCM vi vu du lịch, “tút” lại nhan sắc và thăm người tình. Không chỉ mua sắm hàng hiệu cho bản thân, Ly còn mua cho người tình rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu và ăn chơi trong những nơi xa xỉ bậc nhất Sài thành. Cuối tháng 3, Nguyễn Thị Phương Ly xuất hiện tại quận Long Biên (Hà Nội) thì bị bắt theo lệnh truy nã.

"Như vậy, ngoài việc “nợ” bản án 15 năm tù về tội lừa đảo, tới đây Ly lại phải đối diện với cáo buộc lừa đảo 10 tỷ đồng thực hiện trong thời gian trốn truy nã." - PV cho hay.

Theo An ninh Thủ đô, Công an quận Long Biên nắm được đối tượng Nguyễn Thị Phượng Ly còn liên quan đến 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt được hơn 3 tỷ đồng.  Tháng 8/2014, Ly hứa hẹn với bà Mai, trú ở quận Long Biên, giúp vay vốn ngân hàng để mở quán Internet với điều kiện phải trả 3% hoa hồng số tiền được vay. Lập xong bộ hồ sơ khống để vay vốn, Linh hướng dẫn bà Mai tự nhận là chủ hiệu tạp hóa ở phố Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, khi cán bộ ngân hàng “xịn” đến kiểm tra. Khi được ngân hàng cho vay 800 triệu đồng, bà Mai lập tức được Linh đưa đến một ngân hàng khác và hướng dẫn gửi toàn bộ tiền vào tài khoản đã được mở trước đó vài ngày, đứng tên bà Mai.

Hai ngày sau, khi đến ngân hàng rút tiền theo lời dặn của Linh, bà Mai nhận được hồi âm: 800 triệu đồng đã được chuyển vào 2 tài khoản khác, dưới hình thức rút tiền bằng dịch vụ rút qua mạng Internet. Kể từ đó, bà Mai không liên lạc được với Linh, nên đã làm đơn tố cáo đến CAQ Long Biên

Cơ quan điều tra xác định 2 chủ tài khoản được nhận 800 triệu đồng là 2 người trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi được CQĐT mời đến, 2 người này cũng mới biết bị lừa, và trình bày họ có nhu cầu vay vốn ngân hàng, nên đã nhờ đối tượng Linh giúp. Việc mở tài khoản và rút tiền đều làm theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng. Thậm chí, họ đã chuyển hơn 200 triệu đồng cho nữ quái để nhờ “lo lót”.