Ngày 4/1/2022, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đã có 1 tiền án, 1 tiền sự) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng nói, Tiến vốn là bệnh nhân trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, Hà Nội) ra ngoài điều hành đường dây cho vay nặng lãi.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến cầm đầu.

Kiều Văn Tiến

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27/12/2021, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an quận Long Biên triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến, Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm, 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy, thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền trên 13 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, vào tháng 5/2021, Tiến khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành "đàn em" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, và tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Bùi Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Hải Nam.

Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng chung cư tại quận Long Biên để làm nơi tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm).

Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) làm thuê, trả lương 5 - 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng.

Tiến giao cho Đạt, Nam, Bảo nhiệm vụ thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.