Ngày 14/1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội thương mại điện tử - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 Công an Hà Nội) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục VI - Bộ Công an, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 3 người để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI.

Họ gồm Phạm Thị Mỹ Linh - Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo - Kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - Nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 12/1, Công an Hà Nội phối hợp với Cục C50 đã khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp, tạm giữ 9 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty HGI. Trong đó có Phùng Quốc Huy (33 tuổi, Tổng giám đốc Công ty HGI) và Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT).

Bước đầu nhà chức trách xác định, công ty HGI được thành lập từ năm 2009 tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet, nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

Hơn 3.000 nạn nhân sập bẫy sàn vàng ảo này. Phùng Quốc Huy khai là người làm công, lương 22 triệu đồng/tháng.

Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó phòng PC50 – Công an Hà Nội cho biết, nhiều nhà đầu tư đã không dám tố cáo HGI với cơ quan công an vì nhà đầu tư hứa hẹn sẽ thanh toán tiền nếu không tố cáo sự việc ra cơ quan công an.