Hình minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, Phí Thế Hiến và Nguyễn Thị Thanh Mai có quan hệ tình cảm. Năm 2019, hai người lập Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Giao Châu, do Mai làm Giám đốc. Công ty nhanh chóng thua lỗ, không hoạt động.

Để có tiền tiêu xài, Hiến tự giới thiệu mình là “con một vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, con rể nguyên lãnh đạo ngành Công an”, thậm chí còn lấy tên giả là Lê Hiền hoặc Lê Minh, khoe đang mang quân hàm Thiếu tướng quân đội. Mai được Hiến giới thiệu là “vợ” và cùng tham gia vào các thương vụ làm ăn giả tưởng nhằm tạo lòng tin.

Cặp đôi này đưa ra nhiều thông tin không có thật như: có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, góp vốn đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội), hay mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng. Thực chất, tất cả chỉ nhằm lừa đảo để chiếm đoạt tiền.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến 8/2024, Hiến và Mai đã lừa của 3 bị hại số tiền 3,9 tỷ đồng.

Với anh Nguyễn Hà Anh (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Moon Holding, Hiến khoe quen biết lãnh đạo, có khả năng thuê khu đất tại ngõ 32 phố Linh Đường để làm bãi xe trung chuyển. Tin tưởng, anh Hà Anh góp vốn 2 tỷ đồng, nhưng sau đó bị chiếm đoạt.

Với ông Đỗ Chiểu (Công ty Sản xuất và thương mại liên doanh Việt - Pháp), Hiến bịa chuyện đang sở hữu mỏ đất ở Lương Sơn (Hòa Bình) và ký hợp đồng chuyển nhượng. Ông Chiểu chuyển khoản 300 triệu đồng, nhưng bị cáo chiếm đoạt hết.

Ngoài ra, Hiến còn lôi kéo anh Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1991, trú tại phường Định Công, Hà Nội) góp vốn 1 tỷ đồng để “mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng”.

Khi bị hại nhiều lần đòi tiền, Hiến và Mai đưa ra đủ lý do trì hoãn. Ngày 9/1/2024, anh Hà Anh làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Hiến và Mai là tinh vi, gây thiệt hại lớn cho các bị hại, cần xử lý nghiêm. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiến và bị cáo Mai với mức án và tội danh như đã nêu trên.