Nguồn tin từ Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4-7/9/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Đại gia xăng dầu đất Bắc, Ngô Văn Phát.

Các bị can bị khởi tố gồm Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng), nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xăng dầu Phát – Phat Petraco; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Bị can Trần Thị Hằng (SN 1992, trú tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi ở: thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, nơi ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi ở khu 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng; và Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Lâu đài tọa lạc tại số 9 Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng của ông Ngô Văn Phát.

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, chiều tối 8/9, Công an TP.Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám xét nhà của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (còn gọi là Phát “dầu”). Ngôi nhà của đại gia này ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, nằm ở vị trí đắc địa và là 1 trong những tòa lâu đài nổi tiếng nhất Hải Phòng bởi sự xa hoa, cầu kỳ, bề thế cũng như giá trị của công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài tòa lâu đài ở Lê Hồng Phong, tòa lâu đài được ông Phát xây dựng tại quê nhà ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình còn hoành tráng hơn nhiều, đứng ở xa đã thấy sừng sững, đồ sộ.

Tòa lâu đài tráng lệ của ông Phát tại quê nhà, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông Ngô Văn Phát kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu hàng chục năm nay, phạm vi cung ứng sản phẩm của Phat Petraco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa…

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.