Đối tượng Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1984, ngụ ấp Hòa 2, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã lập một lỷ lục về “đào mỏ” vào năm 2010. Lợi dụng việc mình là con rể tương lai nên được gia đình vợ sắp cưới tin tưởng, Vinh đã ôm số tiền tỉ “nướng” hết vào những trò ăn chơi, cờ bạc đỏ đen.

Kịch bản lừa tiền tinh vi

Người bị mất nhiều tiền nhất trong sự việc này là chị Ngô Tú (SN 1976, ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Khi sự việc đổ bể, một số người dân địa phương đã rêu rao rằng bà Tú “mê trai” nên đã bị “người tình” cuỗm đi tài sản. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, chị Tú cho biết đã tin tưởng giao tiền cho Vinh vì gã này là em rể tương lai của chị. Gia đình đã xem Vinh như người trong nhà vì Vinh và em gái của Tú đã sống với nhau như vợ chồng, hai bên gia đình đã tổ chức lễ đính hôn và chỉ còn chờ ngày làm đám cưới.

Trong gia đình nạn nhân, vợ tương lai của Vinh là con gái út. Vinh và cô gái này quen biết và yêu nhau từ thời còn học trung học phổ thông tại Giá Rai. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, hai người có thêm vài năm học chung, và sống chung khi cùng học Trung cấp thủy sản tại thành phố Cần Thơ.

Trong vụ án này, ngoài số tiền bị mất, có lẽ người đau khổ nhất là vợ tương lai của Vinh. Sau khi bị lừa tiền, cả hai chị em vì quá đau khổ nên đều đã xuống tóc, cạo đầu trọc lóc như nhà sư.

Từ chỗ là 1 gia đình “đại gia”, chuyên thầu xây dựng và kinh doanh xăng dầu ở huyện Giá Rai, chỉ trong thời gian ngắn các nạn nhân đã mất trắng vì kịch bản lừa tiền của ông em rể tương lai. Chị Tú cho biết, tất cả vốn liếng, tài sản đã bị tên Vinh lừa hết, việc kinh doanh cây xăng hiện tại chỉ cầm chừng cho qua ngày chứ gia đình không còn khả năng để tiếp tục kinh doanh.

Trước đó, vào tháng 10/2009, Vinh đã bàn với chị vợ tương lai cùng kinh doanh SIM, thẻ cào điện thoại để kiếm lời. Theo lời Vinh hứa hẹn, cứ mỗi SIM, thẻ điện thoại có giá 57 ngàn đồng, sau khi bán ra sẽ thu về lợi nhuận là 2 ngàn đồng. Nghe lời em rể tương lai, thấy việc kinh doanh mặt hàng này có lãi cao mà công việc cũng khá nhẹ nhàng nên bà Tú đã nghe theo lời ngon ngọt mà bỏ vốn cho Vinh kinh doanh và mở đại lý ngay tại nhà mình. Để tạo lòng tin, mấy lần đầu cứ mỗi lần chị vợ tương lai đưa bạc tỷ cho Vinh mua hàng bán thì vài ngày sau Vinh liền đưa lại hàng trăm triệu đồng tiền lãi.

Đã có hàng bán thì phải có người mua. Vinh bàn với 1 đối tượng tên Lâm ngụ tại TP.HCM để người này đóng vai 1 vị “khách sộp” chuyên mua lại hàng. Mỗi lần muốn lấy tiền của chị vợ, Vinh chỉ cần yêu cầu Lâm thông báo cho chị vợ là “tôi cần mua vài trăm triệu… hoặc vài tỉ tiền SIM thẻ”. Cứ mỗi lần nhận được yêu cầu đặt hàng của vị khách chưa từng biết mặt, nạn nhân lại giao tiền cho em rể tương lai đi lấy hàng, giao hàng nhằm giữ mối và tạo uy tín với mối làm ăn lớn.

Chỉ bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2009 đến tháng 7/2010, Vinh đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền của nhà vợ nhiều tỉ đồng. Nhiều lần nhận được “đơn đặt hàng” mà trong nhà hết tiền, nhà vợ thậm chí còn đi huy động vốn bên ngoài lấy tiền đưa cho Vinh kinh doanh.

Lộ mặt lừa đảo từ vụ gửi nhầm hàng

Sự việc lừa đảo của Vinh được mọi người phát hiện vào ngày 5/7/2010. Hôm đó, 1 chủ cửa hàng kinh doanh SIM, thẻ điện thoại ở Cà Mau đã đặt mua của Vinh số hàng với tổng trị giá 1,4 tỉ đồng. Thế nhưng khi nhận các thùng hàng đều được niêm phong rất cẩn thận, mở ra xem thì người mua mới té ngửa vì cả 3 thùng hàng đều là thức ăn nuôi tôm.

Thấy lạ, người này liền trực tiếp mang 3 thùng thức ăn nuôi tôm chạy xe từ Cà Mau lên Bạc Liêu để trả lại và hỏi cho ra lẽ. Thấy có nhiều nghi vấn, vị khách hàng này đòi chị vợ Vinh phải hoàn trả lại cho ông 1,4 tỷ đồng. Không có tiền trả ngay, chị vợ gọi em rể mang tiền đến nhưng lúc này trong người Vinh không có đồng nào. Hỏi tiền đâu thì Vinh “nổ”: “Trong tài khoản có tới 56 tỷ đồng”.

Bán tín bán nghi vì thấy Vinh có nhiều biểu hiện không trung thực, cả gia đình liền tức tốc chở Vinh lên thị xã Bạc Liêu đến Ngân hàng Đông Á để kiểm tra tài khoản. Khi máy ATM tại đây báo số dư tài khoản chỉ có vỏn vẹn… 56 ngàn đồng, những người đi theo mặt mày tái mét, muốn té xỉu ngay tại chỗ. Tuy nhiên, để biện hộ cho mình, Vinh vẫn một mực cho rằng hệ thống máy ATM của ngân hàng bị trục trặc nên kiểm tra không chính xác! Đến lúc này, gia đình nhà vợ đã không còn tin tưởng nên tiếp tục áp giải Vinh đi quãng đường gần 60km lên tỉnh Sóc Trăng để kiểm tra tài khoản của Vinh tại ngân hàng. Đến nước này thì tên Vinh không thể che giấu hành vi lừa đảo của mình nữa nên khi vừa đến Sóc Trăng thì Vinh đã thú tội toàn bộ số tiền mà từ trước đến nay nhà vợ đã bỏ ra và huy động bên ngoài giao cho Vinh kinh doanh, Vinh đã dùng số tiền trên để đánh bạc… thua sạch. Gia đình đã áp giải Vinh về lại nhà và lập tức mời công an huyện Giá Rai đến làm việc.

Ngày 13/7/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Giá Rai đã khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Vinh. Sau khi khởi tố và bắt tạm giam Vinh, do tính chất của sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người và số tiền đối tượng thực hiện lừa đảo trong vụ án quá lớn nên công an huyện Giá Rai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hơn một năm sau đó, ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vinh 30 năm tù về 2 tội danh trên và buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng cho người bị hại.