Như báo đã phản ánh, thời gian qua ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước xuất hiện những hoạt động rầm rộ của Cty Cổ phần Phát triển rừng Toàn Cầu và các Cty trong “khối liên doanh”, mà họ tự nhận là Tập đoàn Rừng Toàn Cầu. Các doanh nghiệp thành viên chủ chốt của Tập đoàn Rừng Toàn Cầu do vợ chồng bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và một số người nhà của hai ông bà này làm Tổng GĐ, Chủ tịch HĐQT, gồm: Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Khánh Hòa), Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (Hà Nội), Cty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Kon Tum), Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu (Hà Nội), Cty Cổ phần Phát triển đại chúng bền vững Quỹ Môi trường xanh Toàn Cầu (TP Hồ Chí Minh), Cty Cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh (Khánh Hòa), Cty Cổ phần Phát triển bền vững Nông Lâm Nghiệp Việt Nam (Cần Thơ), Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP Hồ Chí Minh), Cty Cổ phần Phát triển rừng Toàn Cầu (Cty Rừng Toàn Cầu, TP Hồ Chí Minh).

Các thành viên của Tập đoàn Rừng Toàn Cầu không có năng lực tài chính nhưng mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành, tổ chức nhiều hội thảo để khuếch trương thanh thế.  Các hoạt động của Tập đoàn Rừng Toàn Cầu  có nhiều sai phạm,  như: Giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để đi xin thuê đất và thu gom giấy tờ đất đai của nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở các địa phương; tuyên truyền có nguồn tiền cho nhiều hoạt động từ thiện nhưng thực tế không có nguồn tiền nào; thành lập công ty cổ phần với số vốn điều lệ ghi trong đăng ký kinh doanh lên đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng các thành viên của công ty không góp vốn, tự ý phát hành cổ phiếu, cổ phần khống; không có vốn điều lệ nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, tài trợ, làm từ thiện bằng cổ phiếu khống… 

Trụ sở của tập đoàn Rừng Toàn Cầu

Tháng 4/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) của Công ty Rừng Toàn Cầu và Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú. Ngày 26/1/2015, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi CNĐKDN đối với Cty Cổ phần Phát triển đại chúng bền vững Quỹ Môi trường xanh Toàn Cầu. Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/6/2014 và ngày 7/10/2014, lần lượt 2 thành viên của tập đoàn Rừng Toàn Cầu là Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh và Cty Phát triển bền vững Bình Minh bị thu hồi CNĐKDN.

Mặc dù bị thu hồi CNĐKDN nhưng Cty Rừng Toàn Cầu và Cty Hiển Vinh vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khống, thu tiền của người dân.

Để ngăn chặn hoạt động lừa đảo của các đối tượng, Tổng cục An ninh đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo: các ban, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân cảnh giác, không bị các đối tượng trên lừa đảo; không cho phép Cty Toàn Cầu và khối liên doanh tổ chức hội nghị ở các địa phương; kiểm tra quy trình thành lập doanh nghiệp, đăng ký vốn điều lệ, việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu, nghĩa vụ về thuế… nhằm xử lý nghiêm các sai phạm, rút giấy phép kinh doanh thành viên Tập đoàn Rừng Toàn Cầu  và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố.