Trung tuần tháng 9/2012, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An, nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn Bùi (SN 1952, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) với nội dung: tối 20/8/2012, ông nhận được điện thoại của hàng xóm tên Mai Thị Tuân (SN 1971, đang làm ăn tại TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Qua điện thoại, Tuân cho biết, có một lô hàng sừng tê giác do Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) bán thanh lý và Tuân là người được mua chỉ định. Trị giá lô hàng rất lớn, hiện còn thiếu tám tỷ đồng, nên đề nghị ông Bùi góp vốn để mua.

Tuân hứa sau ba ngày sẽ hoàn trả lại số tiền gốc cùng 500 triệu đồng tiền lãi. Là chỗ quen biết, lại từng góp vốn làm ăn, ông Bùi tin nên đồng ý.

Nhưng tám tỷ đồng quá lớn, ông Bùi phải huy động thêm người nhà. Em trai ông Bùi là Trần Văn Ngận góp ba tỷ đồng. Anh Ngận giới thiệu thêm bạn hàng là Trịnh Xuân Diên (quê huyện Quỳnh Lưu) góp thêm ba tỷ đồng nữa.

Riêng ông Bùi, do chỉ được 400 triệu đồng nên đã vay thêm của người quen là chị Lê Thị Hoài Thương (trú huyện Quỳnh Lưu) một tỷ đồng.

Huy động được 7,4 tỷ đồng trong hai ngày, ông Bùi đã thông báo với Mai Thị Tuân để chuyển tiền. Sáu tỷ đồng của anh Ngận và anh Diên được Tuân “chỉ đạo” chuyển vào tài khoản số 44410000039850 Ngân hàng BIDV, chi nhánh TP Móng Cái, chủ tài khoản là Lê Quốc Hân.

Còn số tiền của ông Bùi, Tuân bảo chuyển vào tài khoản của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Ninh, mang tên Nguyễn Bình Dân (một tỷ đồng). 400 triệu đồng còn lại thì chuyển vào tài khoản của Mai Thị Tuân ở Ngân hàng Viettinbank.

Ngoài việc chung tiền mua sừng tê giác, các nạn nhân này còn tin lời hứa của Tuân, là sau ba ngày sẽ trả gốc đầy đủ, kèm số tiền lãi 500 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được số tiền trên, người đàn bà ma mãnh này đã “bặt vô âm tín”.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cử lực lượng tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo của Mai Thị Tuân.

Mai Thị Tuân (SN 1971, tên thường gọi là Hà, trú khối Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu).

Năm 1992, Tuân lên Quỳ Hợp làm nghề đào đãi, buôn bán đá đỏ, quen và xây dựng gia đình với anh Hồ Minh T. (trú Nghĩa Đàn, Nghệ An). Kết hôn xong, hai vợ chồng ra Lạng Sơn buôn bán trong suốt 15 năm, đến năm 2007 thì chuyển về định cư ở Diễn Hồng.

Trong khi chồng và 2 con ở quê thì Tuân ra TP Móng Cái kinh doanh buôn bán với các ngành nghề khác nhau như bất động sản, mộc và động vật hoang dã.

Có mặt tại TP Móng Cái, tiến hành phối hợp với lực lượng công an sở tại và Ngân hàng BIDV, tổ công tác xác định chủ tài khoản số 44410000039850 là của anh Lê Quốc Hân (SN 1966, quê Hải Phòng - hiện là Phó Giám đốc Cty Cổ phần taxi Móng Cái).

Anh Hân cho biết, qua làm ăn, anh quen biết phụ nữ tên Hà (người Nghệ An). Tháng 6 và 7/2012, chị Hà bảo đang buôn bán bất động sản, cần tiền nên anh cho Hà vay ba lần với số tiền sáu tỷ đồng. Sau đó, nghe dư luận bảo Hà đang vay mượn của nhiều người nên anh đòi lại.

Ngày 19-8-2012, Hà điện thoại xin số tài khoản để chuyển tiền trả lại. Chiều 20-8, anh được cán bộ ngân hàng BIDV thông báo có 6 tỷ đồng được chuyển vào, nghĩ là Hà trả nợ nên anh gọi thông báo đã nhận được tiền, sau đó rút ra sử dụng.

Còn đối với chủ tài khoản Ngân hàng Agribank, anh Nguyễn Bình Dân cũng nói quen biết Hà khi chị ta kinh doanh nhà nghỉ tại TP Móng Cái. Ngày 21-8, Hà có điện thoại nhờ số tài khoản của anh để nhận tiền từ người nhà chuyển ra, vì lúc này Hà không ở TP Móng Cái.

Sau khi nhận được một tỷ đồng, anh lại được Hà nhờ rút ra, đổi thành ba vạn nhân dân tệ rồi chuyển vào một tài khoản khác.

Anh Dân cho biết thêm, do quen biết trong làm ăn nên trong thời gian từ ngày 5 đến 29/8, Hà bảy lần vay của anh hơn bốn tỷ đồng. Đến khoảng tháng 9-2012, anh mới biết Hà là tên giả, tên thật Mai Thị Tuân (quê Nghệ An).

Riêng số tài khoản Viettinbank mang tên Mai Thị Tuân, hiện trong tại khoản không còn tiền. Số 400 triệu đồng ông Bùi chuyển, thị đã rút sạch trong ngày hôm đó.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau nhiều ngày truy tìm, đến 2 giờ ngày 9-12, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Mai Thị Tuân khi đang ẩn mình tại nhà nghỉ Mai Anh, thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay sau đó, Tuân được di lý về Nghệ An để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo, những người là nạn nhân trong vụ án này, sớm liên hệ với CQĐT Công an tỉnh để tiếp tục làm sáng tỏ, sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa.