Theo tài liệu của cơ quan công an: khoảng 11h50 ngày 17/7/2012, CAH Chương Mỹ phối hợp Công an xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Nguyễn Xuân Thiều (SN 1993) trú tại xóm Đầm, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ đang có hành vi lưu hành 1 tờ 200.000 đ nghi tiền giả, tại cửa hàng bán thẻ điện thoại di động của chị Trần Thị Dừa ở thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đ, số seri: AT 05515856 mà Thiều sử dụng để mua thẻ điện thoại; 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đ số seri: TF 10801988 thu giữ trong ví Thiều mang theo người và số tiền 1.510.000.000 đ.

Tại cơ quan công an, Thiều khai nhận tờ tiền mua thẻ điện thoại là tiền giả. Nguồn gốc: do anh trai Thiều là Nguyễn Văn Đồng đưa cho đi tiêu thụ vào sáng cùng ngày. Tiến hành khám xét nhà Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Xuân Thiều, Đồng đã chủ động giao nộp 29 tờ tiền mệnh giá 200.000 đ và đến CAH Chương Mỹ để đầu thú.

Về nguồn gốc tờ tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã làm rõ, vào khoảng đầu tháng 7/2012, có một khách nữ đến cửa hàng kinh doanh đồ gỗ của Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Xuân Thiều (tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ) mua 1 bộ bàn ghế trị giá 7.800.000 đ.

Chiều cùng ngày, chị này nhờ người đến cửa hàng của Đồng đặt cọc 1.000.000 đ (gồm 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đ). Sau đó, Đồng cùng Thiều đã chở bàn ghế cho khách và được thanh toán toàn bộ số tiền còn lại, vẫn bằng loại mệnh giá 200.000 đ. Đồng đã để bó riêng số tiền này, thành cọc.

Đến ngày 12/7, khi thanh toán tiền cho một khách nam, Đồng lấy 10 tờ tiền mệnh giá 200.000 đ trong cọc tiền nói trên ra trả thì bị khách đưa lại 5 tờ, vì nghi là tiền giả. Đồng có vò thử 1 tờ thì thấy mực trên tờ tiền bong ra, biết là tiền giả nên đã vứt đi, nhưng lại cất giữ 4 tờ còn lại. Lúc đó, Thiều cũng chứng kiến sự việc. Vì tiếc của, nên khi Đồng bảo ra chợ mua đồ về làm hàng, Thiều đã xin anh trai 3 tờ tiền giả để sử dụng (1 tờ còn lại Đồng đã dùng để thanh toán tiền thuê vận chuyển cho khách) với ý nghĩ tiêu thụ vài tờ tiền giả sẽ không sao.

Nghĩ sao làm vậy, Thiều đi xe máy ra chợ Trường Yên, xã Trung Hòa, sử dụng 1 tờ tiền giả để mua cồn của một người phụ nữ không rõ tên với giá 28.000 đ, được trả lại 172.000 đ. Tiếp đó, Thiều dùng 1 tờ tiền giả nữa để mua thẻ điện thoại ở cửa hàng của chị Trần Thị Dừa như trên. Chị Dừa nghi ngờ tờ tiền Thiều thanh toán là giả nên định báo công an xã Trung Hòa, thì Thiều bỏ chạy. Đến khoảng 11h50 cùng ngày, khi Thiều bị CAX Trung Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang đi bộ trên đường liên xã. 

Kết quả giám định kết luận: Tờ tiền loại mệnh giá 200.000đ có mã số hiệu AT05515856 là tiền giả. Tờ tiền loại mệnh giá 200.000đ có mã số hiệu TF 10801988 thu giữ trong ví của Thiều và 29 tờ tiền loại mệnh giá 200.000đ mà Nguyễn Văn Đồng giao nộp cơ quan điều tra đều là tiền thật.