Các bị cáo bị truy tố gồm Nguyễn Thị Thùy Trang (51 tuổi, trú TP.HCM), Lê Xuân Phú (30 tuổi, trú TP.HCM), Phan Thị Liên (45 tuổi, trú TP.HCM) và Pornpirom Upapong (32 tuổi, quốc tịch Thái Lan).

Vụ án được triệt phá vào ngày 1/10/2012 khi Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang Phú đang vận chuyển hơn 17kg ma túy gần vòng xuyến đại lộ Hòa Bình, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái.

Qua truy xét, cơ quan công an tiếp tục bắt quả tang Liên đang vận chuyển hơn 6kg ma túy tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Trang và Pornpirom Upapong - các bị can trong đường dây.

Cơ quan tố tụng làm rõ vào cuối năm 2011, Trang quen một phụ nữ quốc tịch Thái Lan, sau đó được người phụ nữ này nhờ tìm người vận chuyển hàng phạm pháp ở nước ngoài. Theo thỏa thuận, ngoài chi phí và tiền vé máy bay, người phụ nữ này sẽ chi trả 6-12 triệu đồng cho một người vận chuyển theo từng chuyến hàng và 1-2 triệu đồng cho Trang.

Sau đó, Trang tìm nhiều người vận chuyển hàng cho người này theo đúng kế hoạch, mỗi khi có người vận chuyển, họ sẽ phải chuyển hộ chiếu cho Trang để Trang chuyển cho chủ hàng mua vé máy bay. Khi người vận chuyển hàng hoàn thành công việc, giao hộ chiếu cho Trang sẽ nhận được tiền công.

Cơ quan điều tra xác định người phụ nữ này chính là Pornpirom Upapong .

Qua lời khai của các bị can cho thấy đường dây ma túy của Trang có sự tham gia của một số người gốc Phi và Thái Lan, nhưng do chưa có điều kiện làm rõ nên cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý sau. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định còn có Nguyễn Thị Lành (hiện đang là bị án của vụ vận chuyển ma túy khác) tham gia sang nước ngoài nhận “hàng” rồi mang về Việt Nam.

Lành bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi vận chuyển 2,4kg ma túy tổng hợp và hiện đang thụ án tù chung thân trong vụ án trên.