Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc trực tuyến, Bùi Thị Nhan đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo dựng lên câu chuyện có mối quan hệ với lãnh đạo Ngân hàng A. - Chi nhánh Móng Cái, đang cần tiền “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng và hứa hẹn chia lợi nhuận cao cho người góp vốn. Để tạo lòng tin, Nhan lập tài khoản zalo giả mang tên “Đức Cường”, giả danh nhân viên ngân hàng, tự nhắn tin và cho các bị hại xem nhằm chứng minh thông tin.

Bị cáo Bùi Thị Nhan tại phiên tòa sơ thẩm.

Bằng thủ đoạn trên, Bùi Thị Nhan đã chiếm đoạt tổng cộng 31,61 tỷ đồng của ba bị hại, gồm chị Dương Thị Hòa hơn 26 tỷ đồng, chị Phạm Thị Nga 1,81 tỷ đồng và chị Phạm Thị Hiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để trả tiền cho người góp vốn trước, chi tiêu cá nhân và chủ yếu phục vụ việc đánh bạc qua mạng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 5/1/2023 đến 13/9/2024, Nhan đã thực hiện 1.106 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang web K., với tổng số tiền nạp hơn 65,69 tỷ đồng; trong đó nhận lại gần 23,97 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo mang tính đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền lớn và thực hiện đánh bạc trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Căn cứ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, Tòa án tuyên phạt Bùi Thị Nhan 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 22 năm tù giam.