Theo thông tin, các đối tượng đã dựng lên kịch bản tinh vi, sử dụng thiết bị công nghệ cao để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.
Chúng thuê địa điểm tại các tòa nhà văn phòng, lấy tên giả như “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”, sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet (Zoiper) và các đầu số cố định để thông báo trúng thưởng quà tặng giá trị lớn (tivi, tủ lạnh, tiền mặt).
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Sau đó, chúng dụ dỗ bị hại mua các mặt hàng như thực phẩm chức năng, đồ gia dụng với giá cao gấp 8-10 lần giá trị thực hoặc nộp các loại "phí" để được nhận thưởng. Nạn nhân chủ yếu là người già ở vùng nông thôn.
Nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu được xác định gồm: Phạm Nhất Duy ( SN1999): Đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhóm 9 bị can bị khởi tố đợt đầu; Nguyễn Doanh Thương (SN 1983) vai trò “Chủ tịch” điều hành một công ty lừa đảo; Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999) vai trò “Giám đốc” điều hành các nhánh nhân viên khác nhau.
Lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn điện thoại, máy tính và dữ liệu điện tử. Tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Hiện Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.