Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, trong vụ án này, số lượng bị hại của siêu lừa Quỳnh lên đến 28 người. Với số tiền lên đến hơn 40 tỉ đồng.
Theo đó, khoảng tháng 9/2010, Quỳnh từng bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác. Với hành vi lừa đảo tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 22,5 tỉ đồng. Bị hại lớn nhất của Quỳnh trong vụ án này lên tới 14 tỉ đồng.
Bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh tại phiên tòa sáng ngày 13/3.
Ngày 21/3/2006, Lý Thị Trúc Quỳnh bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian này, Quỳnh dùng thủ đoạn mua xe ô tô, xe máy ngoài thị trường, sau đó bán cho khách với giá rẻ, chịu bù lỗ để khách tin tưởng đặt nhiều tiền mua xe, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.
Trong thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 2/2010, sau khi các khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền mua xe, Quỳnh đã chiếm đoạt của 28 bị hại với tổng số tiền là 38,8 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh Minh 2,8 tỉ đồng, Đỗ Văn Khôi 2,6 tỉ đồng, chị Phạm Phương Thu 2,9 tỉ đồng, chị Phạm Thị Mừng 3,4 tỉ đồng…
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.