Ngày 2/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra việc chị T.T.N.M. (SN 1983, ngụ quận 11) trình báo bị lừa hàng trăm triệu đồng khi tin lời "bạn trai" quen qua mạng xã hội.

Đồng thời, công an cũng phát thông báo truy tìm Trần Văn Phúc (SN 2000, ngụ quận 11, tạm trú tại căn hộ 305 Lô C2 chung cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) vì có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Trần Văn Phúc

Theo điều tra, đầu tháng 11/2020, qua mạng xã hội  Facebook, chị M. kết bạn với 1 người đàn ông. Nhiều lần trò chuyện, người đàn ông xưng tên là Scott Jason và là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Iraq. Một thời gian, Scott Jason sử dụng tài khoản Dr Jason kết bạn zalo với chị M..

Sau đó, chị M. nhận lời yêu Scott Jason và "bạn trai" đề nghị chị M. đứng tên là vợ của mình. Scott Jason còn nói với chị M. gửi thư đến Văn phòng Liên Hiệp Quốc xin cho Scott Jason nghỉ việc để đến Việt Nam sinh sống như vợ chồng với chị M.

Tin tường "bạn trai" làm cho Liên Hiệp Quốc nên chị M. không chút nghi ngờ và làm theo hướng dẫn của Scott Jason là kết bạn với đại diện Văn phòng Liên Hiệp Quốc có tài khoản zalo UNITED NATION để gửi thư (do Scott Jason soạn gửi cho chị M.). Sau đó, lý do đảm bảo tính xác thực của người gửi đơn, UNITED NATION yêu cầu chị M. cung cấp các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc, số hộ chiếu…

Tiếp đó, UNITED NATION thông báo sẽ cho Scott Jason nghỉ việc theo đơn của chị M. nhưng chị phải đóng phí tổng cộng là 13.905USD (khoảng 450 triệu đồng). Nếu chị này không đóng tiền thì UNITED NATION sẽ cung cấp các thông tin của chị cho FBI Liên Hiệp Quốc điều tra, bắt giam chị M..

Qua thoả thuận, chị M. đã đóng cọc trước 100 triệu vào tài khoản số 103872079404 tại Ngân hàng VietinBank. Lo sợ bị bắt, ngày 10/12/2020, chị M. dùng internetbanking chuyển 100 triệu đồng từ tài khoản của mình tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh HCM đến tài khoản số 103872079404 tại VietinBank. Sau khi chuyển xong, chị M. chụp biên lại chuyển tiền gửi cho UNITED NATION biết.

Hai ngày sau, UNITED NATION yêu cầu chị M. đóng tiếp 300 triệu đồng để sớm giải quyết cho Scott Jason nghỉ.  Do không còn khả năng đóng tiếp và nghi ngờ bị lừa nên chị M. đến Công an quận 1 trình báo sự việc.

Qua điều tra, công an xác định số tài khoản 103872079404 do Trần Văn Phúc đứng tên. Công an đã phát thông báo truy tìm Phúc và đề nghị ai biết Phúc đang ở đâu báo ngay cho Công an quận 1, TP.HCM để phối hợp điều tra.