Con số nạn nhân bị Liên kết Việt lừa đảo không dừng lại ở 45.000 người mà đã tăng lên hơn 60.000, bị lừa nhiều nhất đến 6 tỉ đồng/người.
![]() |
|
Tổng số tiền mà Liên kết Việt chiếm đoạt đã lớn hơn con số 1.900 tỉ đồng, nay chỉ còn 134 tỉ đồng. Trong hơn 1.900 tỉ trên, ‘trùm lừa’ Lê Xuân Giang và đồng bọn đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Đó là những thông tin mới nhất do C46 Bộ Công an cung cấp đến thời điểm hiện tại.
Hơn 60 ngàn người bị lừa hơn 1.900 tỉ đồng
Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng - Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an cho biết: Cơ quan này đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt - LKV) do Lê Xuân Giang (tức Lê Xuân Hà) cầm đầu.
Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục Đại tá Quân đội
khi tham dự các sự kiện.
Theo C46, đến thời điểm nay số nạn nhân trong vụ án đã lên tới 60 ngàn người tại khoảng 27 tỉnh, thành phố. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, người nhiều nhất lên tới 5-6 tỉ đồng. Đa phần các nạn nhân đã huy động tiền của bạn bè, người thân nộp cho LKV để hưởng hoa hồng.
Tuy nhiên, số nạn nhân bị LKV lừa đảo cũng như số tiền mà đơn vị này chiếm đoạt chỉ mới là ước tính chứ chưa phải là con số cuối cùng. Cơ quan công an vẫn đang kêu gọi các nạn nhân đến trình báo.
“Con số 1.900 tỉ đồng thiệt hại chỉ mang tính sơ bộ, bởi đây là tiền do các bị hại nộp vào LKV qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Còn rất nhiều người nộp tiền mặt hiện vẫn chưa được thống kê”, Đại tá Huy cho biết.
Do số bị hại quá lớn nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan cảnh sát điều tra tại các tỉnh thành nơi LKV mở chi nhánh và văn phòng đại diện.
Việc ủy thác này tạo điều kiện cho các nạn nhân đỡ phải đi lại tốn kém. Nạn nhân ở địa phương nào thì liên hệ với công an các địa phương đó để trình báo.
Mới thu giữ được trên 134 tỉ đồng
Cũng theo C46, hoạt động lừa đảo của Liên Kết Việt xảy ra trong thời gian ngắn, khoảng 1 năm nhưng tính chất rất phức tạp. Những kẻ cầm đầu trong vụ án hoạt động trắng trợn, liều lĩnh, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Kết quả điều tra cho đến nay, C46 đã thu giữ 16 máy tính, toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng.
Một chương trình trao thưởng ô tô, xe máy vào tháng 12/2014
của Công ty Liên kết Việt.
Hiện ngoài C46, các địa phương được ủy thác đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Đề cập đến tiền 1.900 tỉ đồng mà Lê Xuân Giang và đồng bọn đã huy động nhưng đến nay chỉ còn hơn 134 tỉ đồng, Đại tá Trần Quang Huy cho biết, Giang và đồng bọn đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng cho người tham gia vào hệ thống nhằm lôi kéo người khác tham gia, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Theo tài liệu, LKV đã ban hành các văn bản, quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, soạn thảo ký khống 2 loại hợp đồng gồm Hợp đồng bán hàng đa cấp và Hợp đồng phân phối để yêu cầu người tham gia nộp tiền vào công ty.
Thực tế, tổng số tiền 5 mặt hàng do Liên Kết Việt mua để kinh doanh gồm máy khử độc ozne và 4 loại thực phẩm chức năng chỉ khoảng 7 tỉ đồng, số hàng bán là 9,6 tỉ đồng nhưng số tiền thu vào hơn 1.900 tỉ đồng cho thấy công ty này đã lợi dụng đa cấp để thu tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Khoản tiền Liên kết Việt sử dụng chi hoa hồng cho người tham gia là 65% doanh thu (quy định chỉ 40%) là làm trái quy định Nghị định 42/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.
Buông lỏng quản lý Nhà nước về kinh doanh đa cấp Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước, cụ thể là Bộ công thương, Đại tá Trần Quang Huy khẳng định: “Có thể nói rằng việc quản lý doanh nghiệp đa cấp đang có vấn đề, chưa có trách nhiệm cụ thể. Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bán được số lượng bao nhiêu, hàng hóa khai thế nào thì biết thế, không khai thì không biết. Hàng sản xuất để kinh doanh có chất lượng như thế nào cũng không ai kiểm soát”. Được biết, hiện quản lý các doanh nghiệp hoạt động đa cấp hiện nay thuộc thẩm quyền của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương. Đây cũng là đơn vị đã cấp phép cho Liên kết Việt được hoạt động vào cuối năm 2014. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
![Thời tiết cụ thể trên cả nước trong 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Thời tiết cụ thể trên cả nước trong 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/thoi-tiet-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Làm sao để không bị camera quay lén khi ở khách sạn? Làm sao để không bị camera quay lén khi ở khách sạn?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/camera-quay-len-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Hơn 200 cách đặt tên ở nhà hay cho bé trai và bé gái năm 2024 Hơn 200 cách đặt tên ở nhà hay cho bé trai và bé gái năm 2024](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/dat-ten-cho-be-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Để sống khỏe mạnh và trường thọ, bạn phải kiên quyết loại bỏ 5 sở thích này dù có khó khăn đến đâu Để sống khỏe mạnh và trường thọ, bạn phải kiên quyết loại bỏ 5 sở thích này dù có khó khăn đến đâu](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/song-khoe-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Quận nào có diện tích lớn nhất Hà Nội? Quận nào có diện tích lớn nhất Hà Nội?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/quan-long-bien-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Vì sao khi thắp hương hoa, quả chọn số lẻ nhưng sắp mâm bát đĩa cúng phải chọn số chẵn? Vì sao khi thắp hương hoa, quả chọn số lẻ nhưng sắp mâm bát đĩa cúng phải chọn số chẵn?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/26/mam-cung-266-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Lộ ảnh chồng thật ngoài đời của diễn viên Hồng Diễm?
-
'Bà hoàng cải lương' có cuộc đời lạ thường: Chưa từng dính tin đồn với bạn diễn, U80 giọng vẫn như thuở xuân thì
-
'Mục sở thị' cây cảnh đắt nhất Việt Nam có giá 446 tỷ đồng
-
Hà Hồ vội lên tiếng khi bị nghi nghỉ chơi với Thanh Hằng vì tranh quảng cáo, chị đại làng mốt có thái độ thế nào?
-
Thành phố nào có nhiều quận nhất cả nước? Thủ đô Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2
-
Hàng triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu: Nghỉ trước và sau 1/7/2024 khác nhau thế nào?
-
Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo
-
Hiện trường căn nhà 6 tầng bị cháy trên phố Định Công Hạ: Hàng hóa ngổn ngang bịt kín lối đi