Con số nạn nhân bị Liên kết Việt lừa đảo không dừng lại ở 45.000 người mà đã tăng lên hơn 60.000, bị lừa nhiều nhất đến 6 tỉ đồng/người.
![]() |
|
Tổng số tiền mà Liên kết Việt chiếm đoạt đã lớn hơn con số 1.900 tỉ đồng, nay chỉ còn 134 tỉ đồng. Trong hơn 1.900 tỉ trên, ‘trùm lừa’ Lê Xuân Giang và đồng bọn đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Đó là những thông tin mới nhất do C46 Bộ Công an cung cấp đến thời điểm hiện tại.
Hơn 60 ngàn người bị lừa hơn 1.900 tỉ đồng
Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng - Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an cho biết: Cơ quan này đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt - LKV) do Lê Xuân Giang (tức Lê Xuân Hà) cầm đầu.
Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục Đại tá Quân đội
khi tham dự các sự kiện.
Theo C46, đến thời điểm nay số nạn nhân trong vụ án đã lên tới 60 ngàn người tại khoảng 27 tỉnh, thành phố. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, người nhiều nhất lên tới 5-6 tỉ đồng. Đa phần các nạn nhân đã huy động tiền của bạn bè, người thân nộp cho LKV để hưởng hoa hồng.
Tuy nhiên, số nạn nhân bị LKV lừa đảo cũng như số tiền mà đơn vị này chiếm đoạt chỉ mới là ước tính chứ chưa phải là con số cuối cùng. Cơ quan công an vẫn đang kêu gọi các nạn nhân đến trình báo.
“Con số 1.900 tỉ đồng thiệt hại chỉ mang tính sơ bộ, bởi đây là tiền do các bị hại nộp vào LKV qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Còn rất nhiều người nộp tiền mặt hiện vẫn chưa được thống kê”, Đại tá Huy cho biết.
Do số bị hại quá lớn nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan cảnh sát điều tra tại các tỉnh thành nơi LKV mở chi nhánh và văn phòng đại diện.
Việc ủy thác này tạo điều kiện cho các nạn nhân đỡ phải đi lại tốn kém. Nạn nhân ở địa phương nào thì liên hệ với công an các địa phương đó để trình báo.
Mới thu giữ được trên 134 tỉ đồng
Cũng theo C46, hoạt động lừa đảo của Liên Kết Việt xảy ra trong thời gian ngắn, khoảng 1 năm nhưng tính chất rất phức tạp. Những kẻ cầm đầu trong vụ án hoạt động trắng trợn, liều lĩnh, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Kết quả điều tra cho đến nay, C46 đã thu giữ 16 máy tính, toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng.
Một chương trình trao thưởng ô tô, xe máy vào tháng 12/2014
của Công ty Liên kết Việt.
Hiện ngoài C46, các địa phương được ủy thác đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Đề cập đến tiền 1.900 tỉ đồng mà Lê Xuân Giang và đồng bọn đã huy động nhưng đến nay chỉ còn hơn 134 tỉ đồng, Đại tá Trần Quang Huy cho biết, Giang và đồng bọn đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng cho người tham gia vào hệ thống nhằm lôi kéo người khác tham gia, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Theo tài liệu, LKV đã ban hành các văn bản, quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, soạn thảo ký khống 2 loại hợp đồng gồm Hợp đồng bán hàng đa cấp và Hợp đồng phân phối để yêu cầu người tham gia nộp tiền vào công ty.
Thực tế, tổng số tiền 5 mặt hàng do Liên Kết Việt mua để kinh doanh gồm máy khử độc ozne và 4 loại thực phẩm chức năng chỉ khoảng 7 tỉ đồng, số hàng bán là 9,6 tỉ đồng nhưng số tiền thu vào hơn 1.900 tỉ đồng cho thấy công ty này đã lợi dụng đa cấp để thu tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Khoản tiền Liên kết Việt sử dụng chi hoa hồng cho người tham gia là 65% doanh thu (quy định chỉ 40%) là làm trái quy định Nghị định 42/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.
Buông lỏng quản lý Nhà nước về kinh doanh đa cấp Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước, cụ thể là Bộ công thương, Đại tá Trần Quang Huy khẳng định: “Có thể nói rằng việc quản lý doanh nghiệp đa cấp đang có vấn đề, chưa có trách nhiệm cụ thể. Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bán được số lượng bao nhiêu, hàng hóa khai thế nào thì biết thế, không khai thì không biết. Hàng sản xuất để kinh doanh có chất lượng như thế nào cũng không ai kiểm soát”. Được biết, hiện quản lý các doanh nghiệp hoạt động đa cấp hiện nay thuộc thẩm quyền của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương. Đây cũng là đơn vị đã cấp phép cho Liên kết Việt được hoạt động vào cuối năm 2014. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
![Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/17/nang-nong-mien-bac-176-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Tết Âm lịch 2025 là ngày mấy dương lịch? Bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Tết Âm lịch 2025? Tết Âm lịch 2025 là ngày mấy dương lịch? Bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Tết Âm lịch 2025?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/17/tet-am-lich-2025-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Cập nhật công thức tính lương hưu từ 1/7/2024, ai cũng nên biết
-
Thành phố nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam hiện nay? Chỉ tương đương một quận của thủ đô Hà Nội
-
3 hình thức nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội phổ biến nhất hiện tại, ai không biết sẽ thiệt thòi
-
Từ 1/7/2024: Mức đóng BHYT và quyền lợi của người dân sẽ thay đổi, ai cũng nên biết!
![“Hô biến” CV cũ thành CV ứng tuyển mới phù hợp với công việc “Hô biến” CV cũ thành CV ứng tuyển mới phù hợp với công việc](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/17/cv-ung-tuyen-176-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Hãy ngừng ăn 7 loại mì này! Chúng sẽ làm tổn thương gan thận và nuôi dưỡng các tế bào ung thư Hãy ngừng ăn 7 loại mì này! Chúng sẽ làm tổn thương gan thận và nuôi dưỡng các tế bào ung thư](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/17/mi-gay-ung-thu-176-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Một bí mật mà sếp sẽ không nói cho bạn biết: Người mới được trả lương cao hơn người cũ vì 3 lý do này
-
Ngành học này ở Việt Nam đang đón đầu xu hướng, dễ dàng kiếm việc sau khi ra trường, lương 50 triệu đồng/tháng
-
Hôn nhân 3 KHÔNG của Xoài Non và Xemesis: Không sinh con chung, không như cổ tích, tài sản sẽ được chia thế nào?
![Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/17/nang-nong-mien-bac-176-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Midu lần đầu nói về việc chồng phải cầu hôn 2 lần, bất ngờ nhất là chuyện không ghi hình trong lần đầu Midu lần đầu nói về việc chồng phải cầu hôn 2 lần, bất ngờ nhất là chuyện không ghi hình trong lần đầu](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/06/14/midu-146-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Khi nào công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024?
-
Người sinh năm 1999, 1984 và 1964 cần làm ngay việc này trước 1/7/2024, nếu không sẽ bị phạt nặng
-
Từ 1/7/2024: Mức đóng BHYT và quyền lợi của người dân sẽ thay đổi, ai cũng nên biết!
-
25 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam: Coca-Cola, Highlands, F88, Schneider Electric lần lượt được vinh danh
-
Một đối tượng duy nhất được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip vô thời hạn, đó là ai?
-
Midu đã chịu khoe cận mặt chồng là thiếu gia tập đoàn giàu có trong bộ ảnh cưới ngọt như mía lùi
-
3 kiểu nét mặt của người 'sinh ra làm tỉ phú' giàu có và quyền quý
-
Cuộc sống của nhiều sao Việt bỏ hào quang sang trời Tây lập nghiệp: Người bị trầm cảm, người qua đời không được gặp mẹ lần cuối