Cơ quan CSĐT - BCA đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Huy Anh GĐ PGD Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng SHB để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa |
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2014, Trần Huy Anh đã thuyết phục bà Ngô Thị Lương, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội gửi tiền vào phòng giao dịch do mình làm giám đốc với mục đích tăng doanh số của Phòng giao dịch và để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Nể tình, bà Lương đã đến ngân hàng khác rút 230.000 USD đem về giao cho Huy Anh, đồng thời ký hợp đồng gửi tiền vào Phòng Giao dịch Thái Thịnh với thời hạn 15 tháng, lãi suất 4%/năm.
Tuy nhiên Huy Anh không nhập số tiền trên vào hệ thống sổ sách của ngân hàng mà bán cho một cửa hàng kinh doanh vàng bạc lấy hơn 4,8 tỷ đồng. Sau đó, đem 4,3 tỷ đồng đi mở 2 sổ tiết kiệm, số còn lại để tiêu xài cá nhân hết. Tiếp đó, Huy Anh lại đem cầm cố 2 sổ tiết kiệm để ký 12 hợp đồng vay 4,25 tỷ đồng, rồi mang tiền “ném vào” cổ phiếu, kinh doanh vàng… Đến nay, đối tượng mới trả lại được ngân hàng 600 triệu đồng, còn nợ 3,65 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2014, bà Lương yêu cầu rút tiền gửi. Không kịp thu hồi vốn nên Huy Anh đã thuyết phục bà Lương ký hợp đồng khống tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 30 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Thái Thịnh để sử dụng sổ này đi cầm cố thế chấp tại một ngân hàng khác vay khoảng 25 tỷ đồng nhằm lấy tiền trả cho bà Lương và tiếp tục chơi chứng khoán. Tuy nhiên ý đồ của vị giám đốc này đã bị SHB phát giác, tố cáo tới cơ quan điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Xe máy không gắn gương chiếu hậu bên phải bị CSGT phạt gấp 4 lần có đúng không?
- Trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Vợ trẻ của Lý Hải tiết lộ con người thật của chồng, lần đầu nói về lí do sinh nhiều con
- Loại rau người Việt cực mê tiềm ẩn hiểm họa khôn lường, tưởng ngon lành hóa ra rất dễ nhập viện vì rước cả 'ổ sán' vào bụng
- Cuộc đời xuống dốc thường sẽ có 3 điềm dự báo trước, chỉ gặp 1/3 thôi cũng khốn đốn đủ đường
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu