Ngày 12-9, VKSND Tối cao thông báo hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỉ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Eximbank CN TP HCM)

Cơ quan công tố buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" đối với các bị cáo là nhân viên Eximbank CN TP HCM, gồm: Hồ Ngọc Thủy (SN 1986), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984), Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981), Nguyễn Thị Thi (SN 1978), Cao Lan Phương (SN 1980) và Lương Quốc Anh (SN 1986).

Bà Chu Thị Bình - một trong 3 khách hàng mất tiền tại Eximbank trong ngày
gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc - Ảnh: Thy Thơ

Cáo trạng nêu rõ từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng (SN 1971, làm việc tại Eximbank CN TPHCM) lập tài khoản giả mạo tên Nguyễn Thị Hồng Lê; giấy ủy quyền giả mạo với nội dung: Bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong tài khoản tiết kiệm gửi ở Eximbank CN TP HCM.

Khi xét duyệt, làm hồ sơ rút tiền, những bị can nói trên không thực hiện đúng trình tự, quy định của ngân hàng. Lợi dụng sơ hở trên, Hưng rút ra 264 tỉ đồng từ tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng.

Hưng chia thành nhiều lần rút tiền nhưng cách thức, thủ đoạn các lần rút thì tương tự nhau. Không chỉ vậy, Hưng còn thoả thuận chi lãi ngoài cho khách hàng. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Lê Nguyễn Hưng phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã. Hiện Eximbank CN TP HCM hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng tổn thất.