Đánh tiếng tài khoản của chủ thuê bao liên quan vụ án hình sự, nhóm lừa đảo yêu cầu các nạn nhân chuyển hàng tỷ đồng vào một tài khoản khác để xác minh rồi chiếm đoạt.
|
Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo tiền tỷ qua điện thoại. Nhóm này bị bắt 10 ngày trước, khi xuất hiện tại một khách sạn ở thành phố Bắc Ninh.
Theo cảnh sát, những người liên quan gồm: Lương Đức Quan (41 tuổi, ở Quảng Tây, Trung Quốc), Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi), Nguyễn Khắc Kiên (27 tuổi), Hoàng Trường Minh (29 tuổi, cùng quê Lạng Sơn). Ngoài 4 bị can trên, cơ quan điều tra xác định còn một người khác nằm trong đường dây lừa đảo đang bỏ trốn.
Lương Đức Quan (áo trắng) và đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Thái Linh.
Một tháng trước, cảnh sát phát hiện Quan và đồng bọn giả danh lực lượng chức năng của Bộ Công an gọi điện cho các chủ thuê bao ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Lạng Sơn.
Đánh tiếng tài khoản ngân hàng của người nghe điện thoại liên quan đến vụ án hình sự, nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền đang có sang một tài khoản khác để xác minh. Các bị can nhanh chóng rút tiền, chuyển ra nước ngoài khi nạn nhân làm theo hướng dẫn.
Thẻ ngân hàng được nhóm lừa đảo sử dụng để rút tiền khi nạn nhân
chuyển khoản. Ảnh: Thái Linh.
Qua điều tra, cảnh sát xác định kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo ở nước ngoài. Tên này điều hành hoạt động lừa đảo qua mạng và điện thoại di động mang đầu số của Cuba và Philippines.
Là cánh tay phải của trùm lừa đảo, Lương Đức Quan sang Việt Nam trực tiếp giám sát việc rút tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Còn nhóm đồng phạm người Việt có nhiệm vụ thuê người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nạn nhân.
Theo thống kê, các bị can đã chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên. Riêng tại Lạng Sơn, nhóm này đã nhận chuyển khoản gần 5,2 tỷ đồng của người dân địa phương.
Phần lớn số tiền này đã bị Quan và đồng phạm rút ra để chuyển đi nước ngoài.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân