Cụ thể, vào ngày 27/8, qua điều tra ban đầu xác định, hàng ngày gồm Nguyễn Thị Tố Vân (43 tuổi, trú huyện Đại Lộc) sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) tiếp nhận tin nhắn cá cược số đề từ nhiều người chơi, sau đó tổng hợp chuyển lên cho đối tượng Lê Thị Yến (42 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) để hưởng 9% tiền hoa hồng.

Yến tiếp tục tổng hợp tịch đề từ Vân và nhiều đối tượng khác chuyển lên cho Phạm Thế Vũ (28 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) và để nhận tiền hoa hồng theo thoải thuận. Vũ khi nhận được tịch đề từ “nhà dưới” thì trao đổi một phần tỷ lệ cá cược với , Nguyễn Thanh Khang, phần còn lại Vũ giữ để tự chung chi tiền thắng thua.

Đối tượng Nguyễn Thanh Khang tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA cung cấp) 

Tương tự đối với Khang, y chuyển một phần tịch đề nhận được lên “nhà trên” để hưởng hoa hồng, phần còn lại Khang giữ để tự chung chi. Mỗi ngày tổng số tiền tịch đề Khang nhận được khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 4/2020 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trong đường dây lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.