Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Theo cáo trạng được Kiểm sát viên công bố, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tới nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản từ Phan Sào Nam. Trong đó có 5 ô tô, gồm xe Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5, 4 chiếc xe này đều có kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo kiểm, kiểm định xe. Riêng chiếc xe ô tô còn lại là Landrover màu đen không có giấy tờ.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hơn 799 tỷ đồng do Nam tự nguyện giao nộp, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 3; Phong tỏa số tiền gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng;

Phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 2 tòa nhà do Hoàng Thanh Trung mua nhưng Phan Sào Nam là người thanh Toán và 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 căn nhà có giá trị 12,4 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Khá bất ngờ khi những chiếc điện thoại Phan Sào Nam bị tạm giữ gồm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei, 1 chiếc nhãn hiệu Oppo.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ từ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản. Trong đó, có 6 điện thoại gồm có 1 chiếc điện thoại Vertu; 3 chiếc điện thoại iPhone…; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng; Tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản. Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.