Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của Sở KHĐT TP Hà Nội.
|
Liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, 12/C03-P14 xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư (Bộ KHĐT) cung cấp thông tin tài liệu liên quan. Ngày 23-10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho hay như trên.
Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile đang bị truy nã. Ảnh: Bộ Công an.
Theo đó, C03 đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của Sở KHĐT TP Hà Nội.
C03 cũng yêu cầu Bộ KHĐT cung cấp danh sách, mã số các doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, thời điểm đăng kí doanh nghiệp của toàn bộ tài liệu hồ sơ đăng kí doanh nghiệp do Sở KHĐT TP Hà Nội quản lí đã đồng bộ lên hệ thống thông tin đăng kí kinh doanh quốc gia theo hai giai đoạn (từ 20-3-2017 đến 20-12-2018 và từ 20-12-2018 đến nay).
Như PLO đã thông tin, trước đó C03 ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”.
Bộ Công an đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngô Xuân Sử- giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, cũng bị truy nã về tội danh “Buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tám bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’