Chiều 6/5, sau hai ngày xét hỏi, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 15-16 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh này, VKS đề nghị phạt Bùi Quốc Việt (51 tuổi, anh trai của Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy) 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) 13-14 năm tù. 9 bị cáo khác gồm nhóm nhân viên của Nhật Cường và người liên quan đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 3-14 năm tù.

Kiểm sát viên cũng đề nghị phạt Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính của Công ty Nhật Cường) bị đề nghị tổng hình phạt 14-16 năm tù về cả 2 tội danh trên.

Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên tịch thu để sung công quỹ toàn bộ tang vật là hàng hóa buôn lậu liên quan vụ án.

Theo quan điểm của cơ quan giữ quyền công tố, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy các bị cáo đã tổ chức, tham gia việc nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Thông qua việc phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP (do Huy chỉ đạo lập ra) để theo dõi nội bộ. Phần mềm Misa được mua bản quyền, dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

VKS đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thể hiện qua sự cấu kết giữa các bị cáo. Trong đó, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo VKS, Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại và hàng công nghệ. Việt còn được em trai giao đi lấy tiền bán hàng và nhiều lần đi nhận hàng lậu, đưa về kho của công ty.

Dù Việt chỉ thừa nhận 3 lần đi nhận hàng lậu, song căn cứ lời khai các bị cáo khác và tài liệu thu thập được, VKS xác định Bùi Quốc Việt đã 8 lần thực hiện hành vi này. Còn nhóm lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường và người liên quan các đường dây vận chuyển hàng lậu đã giúp sức cho Huy tổ chức, thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, kiểm sát viên xác định Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế.

Đến nay, Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.