Ba đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố bị can và tạm giam là Dương Thanh Tuấn (SN 1976), nhân viên kiểm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng, thuộc Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Cái Nước; Dương Minh Giỏi (SN 1983) và Phan Văn Hải (SN 1979) cùng ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Dương Minh Giỏi và ông Phan Văn Hải là bạn. Theo thông tin ban đầu, do nợ nần chồng chất, Hải bàn với Giỏi việc nhờ anh ruột là Dương Thanh Tuấn xử lý thế chấp rút tiền trả nợ.

Dương Thanh Tuấn nhận lời. Giỏi và Hải mua vàng giả rồi nhờ người quen, mang giấy chứng minh nhân dân để tiến hành giao dịch thế chấp vàng giả, rút hơn 19 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng số tiền này để trang trải nợ nần cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền...

Ông Lý Nam Hải, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Cái Nước, cho biết: từ tháng 6 đến nay, doanh số cầm vàng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng, xã Trần Thới (Cái Nước) tăng đột biến. Qua kiểm tra nội bộ, doanh số thế chấp vàng tại đây lên đến 19 tỷ đồng. Phát hiện dấu hiệu bất thường, lãnh đạo ngân hàng đã trình báo sự việc với Công an huyện Cái Nước.

Ngay khi công an vào cuộc, Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.