Ngày 4/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, ở quận Bình Thạnh) - trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi để điều tra về hành vi Tham ô tài sản. Đồng thời, nhà chức trách ra lệnh truy nã nghi can này.
Trước đó, vào sáng 30/1, Agribank Mạc Thị Bưởi cử Quang và Phú Minh Hòa (32 tuổi, ở quận 8) đến chi nhánh tiếp nhận 17 tỷ đồng mang về phòng giao dịch Hòa Hưng. Khoảng 8h30, hai người này nhận tiền, đưa vào xe chuyên dụng do ông Nguyễn Đình Công (51 tuổi, ở quận 2) làm tài xế rồi chở về phòng giao dịch.
Dọc đường đi, Quang điều động tài xế lái xe đến một ngân hàng nước ngoài trên đường Hai Bà Trưng. Quang nói với ông Công là mang 17 tỷ đồng đổi thành euro, hẹn lái xe khi nào xong việc gọi đến đón về. Đến chiều cùng ngày, ông Công không nhận được cuộc gọi nào của trưởng phòng. Phía Agribank tổ chức tìm kiếm, làm rõ vụ việc nhưng không thể liên lạc với Quang.
Ngay sau đó, công an đã bắt tạm giam ông Hòa để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn tài xế Công bị kiểm soát 24/24 để phục vụ điều tra. Sau khi xảy ra vụ việc, ngân hàng Agribank đình chỉ chức vụ của một số người liên quan.