Ngày 3/11 Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên 3 cán bộ Hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Các bị can gồm: Phạm Văn Khương (SN 1970, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Đội trưởng chi Cục hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Hai bị can còn lại Trần Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên cán bộ chi Cục Hải quan Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh và Đinh Văn Long (SN 1970, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia). Trong đó, Phạm Văn Khương bị điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ giám sát được giao tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu.
Trước đó, vào tháng 8/2013, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về tội “Buôn lậu”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp). Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Thế Dũng vốn là Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tháp và Trương Hữu Có, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á đã lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu số dầu Diesel trị giá hơn 8 triệu USD tại cảng Vạn Gia, Quảng Ninh. Số dầu này sau đó được tìm cách bán cho các đối tượng người Trung Quốc.
Quay trở lại vụ việc trên, cơ quan an ninh đã xác định Phạm Văn Khương đã cùng vợ, cũng là bị can trong vụ án này thực hiện việc mua bán hàng trăm tấn dầu Diesel mà Nguyễn Thế Dũng đã buôn lậu.