TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” có quy mô cực lớn, với 66 bị cáo, nguyên đơn, bị đơn và người có quyền, lợi ích liên quan vào sáng mai (16.3). Đây là đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.com do Bộ Công an triệt phá vào tháng 1.2013, với quy mô bài bạc diễn ra tại địa bàn TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc, với số tiền bài bạc qua mạng lên đến hàng trăm tỉ đồng, do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu. Máy chủ của trang đánh bạc M88 đặt tại Philippines.
Chiều 15.3, nguồn tin của PV cho biết, cũng liên quan đến đường dây đánh bạc M88, Bộ Công an cũng đã lần theo dấu vết một vị giám đốc Cty và phát hiện thêm một đường dây cá độ cực lớn mang tên Fun88, mà nhiều ngày qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây bài bạc qua mạng cực lớn này, khởi tố bắt giam 23 đối tượng, do Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, sau thời gian dài theo dõi hoạt động nghi vấn Cty truyền thông do Toàn làm giám đốc, có nhiều biểu hiện tổ chức bài bạc qua mạng Internet, với trang mạng bài bạc Fun88, máy chủ đặt ở nước ngoài. Lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã theo dõi nắm bắt toàn bộ quy luật hoạt động bài bạc qua mạng của Cty do Toàn tổ chức.
Liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua, Bộ Công an đã khám xét nhiều điểm tại TPHCM, bắt hàng loạt các đối tượng liên quan, trong đó có Toàn, thu giữ số lượng lớn tang vật vụ án. Đặc biệt, với nhiều tài khoản tại ngân hàng đã được phong tỏa, đây là bằng chứng số lượng cực lớn dòng tiền đánh bạc được chuyển khoản ra nước ngoài và giao dịch thắng-thua. Phạm Huy Toàn là đối tượng có tiền án tội về “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua điều tra, Toàn cũng là đối tượng liên quan đến đường dây bài bạc qua trang mạng M88.com (đã bị Bộ Công an triệt phá). Tại Cơ quan điều tra, Toàn và đồng bọn khai nhận, Toàn thành lập Cty cổ phần truyền thông FAM, đặt trụ sở tại tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, với chức năng đăng ký kinh doanh là quảng cáo, marketing… trên mạng Internet. Tuy nhiên, Toàn và đồng bọn núp bóng Cty tổ chức hoạt động đánh bạc. Giữa năm 2012 đến nay, Toàn chuyển giao Cty cho em họ, là Vũ Viết Hải (SN 1985, ngụ quận 1) quản lý, tuy nhiên mọi hoạt động đều do Toàn chỉ đạo.
Dưới hình thức Cty thường xuyên đăng ký tuyển dụng nhân viên, nhưng khi vào làm việc tại Cty, Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 5 đến 6 tài khoản ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán tiền bài bạc. Người chơi phải nộp tiền qua tài khoản ngân hàng cho Toàn và đồng bọn bằng tiền đôla Mỹ hoặc tiền đồng, sau đó người chơi nhận được một tài khoản trên trang mạng Fun88 có số tiền ảo tương đương số tiền đã nộp cho Toàn và dùng tài khoản ảo này đánh bạc trực tuyến, dưới hình thức cá độ bóng đá và cá độ nhiều môn thể thao trên thế giới khác… Vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra truy xét.