Ngày 16.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.Hà Nội) cho biết, ngày 15.4, Cơ quan cảnh sát điều tra PC46 thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Phan Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng đến vụ án buôn lậu.
Trước đó, Cơ quan điều tra của PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi để điều tra về tội "Buôn lậu". Quyết định trên đã được Viện KSND TP.Hà Nội phê chuẩn.
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Phan Thị Kim Chi.
Theo điều tra của PC46: Ngày 20.9.2014, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu thuộc PC46 phát hiện Công ty Nam Phát khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure… được để trong 1 container (trọng lượng 12 tấn) từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thụy tạm thời cho thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng. Tuy nhiên, Công ty Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về không đúng địa chỉ kho đã được công ty đăng ký, tiến hành phá kẹp hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ.
Khi công ty này đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện.Kiểm tra lô hàng gồm 36 mặt hàng các loại, giá trị hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan của Công ty Nam Phát chỉ gồm 7 loại mặt hàng.Theo thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC46: Thủ đoạn của Công ty Nam Phát là liên hệ đặt hàng sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ một công ty của Úc, sau đó thuê vận chuyển hàng từ Úc về Việt Nam.
Sau khi hàng về đến Việt Nam, Công ty Nam Phát đã làm lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.Hiện bị can Phan Thị Kim Chi đang nuôi con nhỏ dưới 26 tháng nên được cho tại ngoại, nhưng Cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án đang được PC46 tiếp tục điều tra làm rõ.