Đứng trước vành móng ngựa là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1953, trú tại 55 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là cán bộ đã nghỉ hưu.
Theo truy tố: Do có quen biết nhau từ trước tới ngày 1/10/2011, chị Trần Thị Thúy Hồng đã cho Loan vay số tiền là 4 tỷ 350 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng. Để làm tin, Loan đã đưa cho Hồng giấy phô tô chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ 24 phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 1 bản quyết toán về việc mua bán nhà giữa Loan với ông Đặng Văn Thoán để làm tin. Ngoài ra Loan cùng chồng là ông Lê Dũng đã cùng nhau ký vào giấy vay nợ của Hồng và hẹn ngày trả nợ.
Tuy nhiên đến hạn, Loan không có tiền trả Hồng mà bỏ trốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên. Hồng đã làm đơn tố cáo Loan ‘trốn nợ’ không trả lên cơ quan công an quận Hoàng Mai, sau đó Loan bị bắt giữ và truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều 140 BLHS.
Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Thị Loan khẳng định số tiền Loan vay Hồng chỉ 1 tỷ 650 triệu đồng (tính cả gốc lẫn lãi), còn số tiền 4 tỷ 350 triệu đồng là con số mà Hồng đã “khai khống” lên nhưng không có bằng chứng chứng minh. Tuy nhiên, chủ nợ là Hồng lại có bằng chứng là giấy ghi nợ có chữ ký của Loan và chồng với số tiền cho vay là 4 tỷ 350 triệu đồng.
Loan cũng khẳng định rằng mình không bỏ trốn mà vì nợ quá nhiều nên phải bán nhà để trả nợ. “Sau khi tôi bán căn nhà đã đưa giấy sử dụng đất cho Hồng được hơn 12 tỷ đồng, các chủ nợ đã bao vây và lấy hết sạch nên bị cáo không có tiền trả cho Hồng. Bị cáo vẫn liên lạc với Hồng, bị cáo khẳng định không hề bỏ trốn…” – bị cáo nói.
Theo như phần tranh luận, Loan khẳng định không vay Hồng số tiền lớn như thế, Hồng đã tự ghi số nợ vào giấy và nhờ một số thế lực lớn ép bà phải nhận khoản vay nêu trên.
Bị cáo và người nhà một mực kêu oan, tuy nhiên trước tòa, bị cáo không có bằng chứng để chứng minh số tiền đó do Hồng “khai khống”, nên HĐXX sau một ngày làm việc căng thẳng đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và phải hoàn trả số nợ 4 tỷ 350 triệu đồng cho Trần Thị Thúy Hồng.