Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ.
Quá trình nắm tình hình cho thấy, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ). Đây đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.
Quá trình phạm tội, các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ và không biết nhau, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Huy Việt. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Việt (tức Việt Bài, SN 1993, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình), là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.
Bốn đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều (SN 1994), Nguyễn Văn Ánh (SN 1996), Đặng Hiệu Anh (SN 1998, cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), cả ba đối tượng này đều có tiền án; và Trịnh Văn Thành (tức Thành Đề, SN 1972, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).
Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các con bạc trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.
Ngoài ra, Nguyễn Huy Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.
Quá trình tiến hành xác minh, làm rõ, cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, riêng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991), Trần Văn An (SN 1989, cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi đánh bạc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi tổ chức đánh bạc; Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi đánh bạc.