Theo điều tra, nhằm lừa đảo các đại lý vé số để chiếm đoạt tiền nên Quách Văn Thuận (27 tuổi), Nguyễn Trọng Thắng (22 tuổi) và Quách Văn Đại (25 tuổi, em họ Thuận, cùng quê Thanh Hoá) nghĩ ra cách làm giả các tờ vé số trúng giải rồi thay nhau đi lĩnh thưởng.
Theo đó, Thuận lên mạng internet tìm hiểu cách thức, công nghệ in ấn, tẩy xóa và cạo sửa vé số. Y bỏ ra hơn 140 triệu mua sắm trang thiết bị, máy móc, trong đó có cả máy dò tìm kim loại và bắt đầu “thực hành”. Khi những “mẻ” vé số giả in ra khá hoàn hảo, Thuận cùng Thắng và Đại mua hàng chục tờ vé số về tẩy xoá rồi in thành vé trúng thưởng đem đi lừa các đại lý lấy tiền tiêu xài.
Ngày 17/6/2013, Thuận bay từ Thanh Hoá vào TP.HCM rồi đến một đại lý vé số trên đường Trường Sơn (Q.Tân Bình) mua 70 tờ vé số. Sau đó, y bay về Thanh Hóa rồi cùng Thắng và Đạt sửa các tờ vé số đã mua thành vé số trúng giải an ủi (sai con số hàng trăm nghìn) 100 triệu đồng.
Sau khi “biến hình” vé số, Thuận đem 5 tờ vé số đã “trúng giải” vào TP.HCM tìm đại lý để lừa. Tuy nhiên, khi đến một đại lý vé số trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú) đổi thưởng thì bị chủ đại lý phát hiện, trình báo Công an bắt giữ Thuận cùng vật chứng. Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận, trước khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo tương tự, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 399 triệu đồng từ các đại lý vé số trên địa bàn thành phố.
Từ những tờ vé số “biến hình”, vị đại gia liên tục trúng thưởng Quách Văn Thuận bị bắt và truy tố cùng lúc với 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng”. Riêng hai đồng phạm là Nguyễn Trọng Thắng và Quách Văn Đại bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 11/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Thuận 16 năm tù, Nguyễn Trọng Thắng và Quách Văn Đại mỗi người 7 năm tù.