Ngày 24/9, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ, đồng thời chuyển giao 16 người nước ngoài (gồm 5 nữ người Trung Quốc và 11 người Đài Loan - Trung Quốc) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trưa 22/9, Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tiến hành kiểm tra nhà số 334D đường số 1, khu phố 3 (P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) thì thấy 16 người nước ngoài nhưng không khai báo tạm trú.
Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại căn nhà trên có lắp đặt nhiều thiết bị viễn thông và có dấu hiệu sử dụng công nghệ thông tin để hoạt động lừa đảo. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, cùng danh sách mã vùng điện thoại của 35 địa phương thuộc Trung Quốc.
Qua khai thác, nhóm người nước ngoài thừa nhận sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo.