Ngày 1/9, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội điều tra tội phạm tham nhũng Phòng PC46 Công an Hà Nội phối hợp Phòng 3 C50 Bộ Công an đã triệt phá đường dây chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội.
Cơ quan liên ngành đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Đinh Văn Long (37 tuổi, ở 12 Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Trường Xuân (25 tuổi ở ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội); Phạm Quỳnh Anh (30 tuổi, ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Ngọc Trường Giang (22 tuổi, ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), đồng thời thu hàng trăm thẻ tín dụng giả và phôi thẻ các loại.
Theo cơ quan điêu tra, trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng PC46 Công an Hà Nội phát hiện tại một số cửa hàng có thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện một số giao dịch nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả.
Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tin của chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng. Phòng PC46 phối hợp Phòng 3 C50 Bộ Công an đã tiến hành điều tra.
Đối tượng Long cùng tang vật
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Đinh Văn Long - người cầm đầu đường dây khai nhận, sau khi tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả trên các diễn đàn của hacker, Long lên Lạng Sơn mua các thiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả.
Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng. Sau đó Long đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng.
Các đối tượng thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như Iphone, Samsung Galaxy, máy tính bảng… rồi mang về đưa cho Long đi tiêu thụ.
Từ đầu tháng 8/2012 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.
Cơ quan công an khám xét nơi ở của Đinh Văn Long, đã thu giữ 72 thẻ trên có in logo "master card, visa card" của các ngân hàng, 22 thẻ "master card" của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ "master card", máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ… cùng rất nhiều chứng minh thư thật và giả các loại.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.