Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974), trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
|
Theo Cơ quan ANĐT, trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn GTGT, đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).
Vì vậy, trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang. Đó là: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, phường Dĩnh Kế) do ông Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981) ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) làm Giám đốc, Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm Giám đốc, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt (phường Ngô Quyền) do anh Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm Giám đốc.
Lương Thị Lan Anh tại cơ quan ANĐT
Đáng chú ý là cả 3 công ty này đều do Lan Anh ký các giấy tờ thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm Giám đốc thì Lan Anh ký giả chữ ký của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh ký.
Một số vật chứng, tài liệu vụ án cơ quan công an thu giữ
Cơ quan ANĐT cho biết, qua xác minh nhiều công ty ghi trên hóa đơn đều không có hoạt động tại địa chỉ như đăng ký, người đứng tên giám đốc không biết gì về công ty cũng như hoạt động của công ty, một số công ty không xác định được người đứng tên giám đốc ở đâu.
Biết không thể trốn tránh pháp luật, cuối tháng 3 vừa qua, Lương Thị Lan Anh đã đến Cơ quan ANĐT đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.
Thượng tá Phạm Văn Khanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT cho biết: Đây là vụ án lớn, đối tượng Lương Thị Lan Anh có nhân thân phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ quan ANĐT tập trung xác minh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.
Nguồn: https://baophapluat.vn/phap-luat/mua-ban-trai-phep-hoa-don-gia-tri-gan-300-ty-dong-582077.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân