Sáng nay (5/5) TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường.

Trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết đã nhận giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường. Tòa án xác minh thấy ông Dũng tử vong ngày 23/4 tại Bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng nên Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định từ năm 2014, ông Mai Tiến Dũng được chủ Nhật Cường là bị can Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) thuê với nhiệm vụ làm nhân viên kinh doanh điện thoại cũ và sau được phân công là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ.

Ông Dũng bị cơ quan truy tố xác định tư vấn giá mua bán điện thoại cũ; trực tiếp trao đổi tin nhắn để bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc tạo đơn hàng và thanh toán 1.574 chiếc điện thoại trị giá 45 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, sau khi bị khởi tố, ông Mai Tiến Dũng phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ các dữ liệu được trích xuất, phía truy tố cho rằng đủ cơ sở xác định ông Dũng thực hiện hành vi giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu số hàng trị giá hơn 45 tỷ đồng.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile.

Công ty Nhật Cường nơi Dũng làm việc được xác định mua hàng nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Bùi Quang Huy (ông chủ đang bỏ trốn) đã chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thông qua 9 đường dây khác nhau.

Những đường dây này có thể vận chuyển hàng qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí có 3 đường dây vận chuyển qua sân bay Nội Bài.

Tổng cộng, Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cũng xác định có dấu hiệu của tội rửa tiền trong vụ án. Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên hành vi này được tách ra xử lý sau.

Trong số 15 bị cáo có Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Buôn lậu", gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Nhật Cường); Trần Tất Khoa (Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu); Lê Hoài Phương (nhân viên Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng; Nguyễn Bảo Trung; Ngô Đức Tùng và Phạm Văn Hiệp (đều lao động tự do).

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị truy tố cả hai tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".