Đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app của đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia là khoảng gần 1 triệu người. Số tiền cho vay mỗi tháng khoảng 100 tỷ.
|
Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" ở 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và đưa gần 300 đối tượng cùng toàn bộ tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại công an.
Bước đầu xác định người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (35 tuổi, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).
Đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn, 34 tuổi người Trung Quốc). Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.
Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, kẻ cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi kẻ cầm đầu không có mặt thì Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng....Vũ được công ty trả tiền lương là 44 triệu đồng/tháng.
Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay nặng lãi và đòi nợ, chúng đã thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”.
Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người.
Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng.
Nhằm thu hút khách hàng, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.
Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm 2 loại:
Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu có trình độ học vấn cao.
Loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.
Để thu hồi nợ nhanh, nhóm cho vay không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công "con nợ", chúng còn cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.
Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/he-lo-so-tien-duong-day-tin-dung-den-xuyen-quoc-gia-giai-ngan-cho-khach-moi-th..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân