Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Jiang Yong, Yu Wei, Nguyễn Huy Long, Hoàng Thị Minh và Vũ Thanh Quang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.
Qua công tác nắm tình hình, trinh sát của Đội Thương mại điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng-PV) để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể là: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27/12/2013 đến ngày 7/1/2014. Công ty này đã quẹt 33 mã (33 tài khoản thẻ tín dụng - PV) của các ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch là hơn 5 tỉ đồng.
Do nghi là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng mà công ty này mở điểm giao dịch chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng.
Ba đối tượng người Việt Nam là Hoàng Thị Minh, Nguyễn Huy Long và Vũ Thanh Quang.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh câu kết với nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, còn Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng bằng hệ thống thẻ POS.
Sau đó, chúng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh thêu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra. Khi chiếm đoạt được tiền của chủ thẻ tín dụng, các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ 70/30 (các đối tượng Trung Quốc hưởng 70%, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh được 30%).
Tang vật trong vụ án tại cơ quan công an.
Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên. Khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, cơ quan công an thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.
Cơ quan công an đang tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.
Mở rộng điều tra, Nguyễn Huy Long khai nhận, ngoài vụ chiếm đoạt tài sản nói trên, hắn còn thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an để nhận “chạy việc” vào ngành. Long đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng của các nạn nhân. Khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Long, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8 và khẩu súng bắn đạn bi.