Tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD vừa bị triệt phá.

Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Công an đọc quyết định bắt giữ Bạch cùng Quý.

Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3,8 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Tại công an, nhóm khai đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com), để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Theo đó, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Sau đó, nhóm dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Siêu xe bị công an thu giữ.

Như đã thông tin, ngày 5/11, qua thời gian dài củng cố hồ sơ Phòng PA05, Công an TP.HCM cùng các đơn vị ập vào nhiều điểm ở nhiều quận huyện TP.HCM bắt giữ 59 đối tượng trong đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng) này. Qua khám xét, công an thu giữ hơn gần 3 tỷ đồng, 7 siêu xe ô tô, 4 xe máy, 65 máy tính cùng nhiều tang vật có liên quan.

Chiều 1/12, trinh sát công an bắt giữ thêm Bạch và Quý khi đang các đối tượng đang lẩn trốn ở quận 7. Công an TP.HCM cho biết, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị khám phá.