Ngày 3/2, CA phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, lập hồ sơ giải quyết vụ việc vào tháng 9/2012, bà Đ.T.K.D (SN 1960, ở ngách 269 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa) có đưa 3,123 tỷ đồng cho con dâu là Nguyễn Thị Bạch Yến (SN 1983, ở tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa).
Yến có đưa cho bà Dung xem hợp đồng kinh tế giữa Yến và Ngân hàng VIDB nên bà Dung đã rất tin tưởng. Đến ngày 31/1/2013, bà Dung phát hiện hợp đồng của Yến là giả nên đã đến CA phường trình báo.
Qua đấu tranh, Yến khai nhận toàn bộ hành vi làm giả con dấu của ngân hàng rồi làm giả hợp đồng. CA phường đã cho Yến viết cam đoan (có gia đình bảo lãnh), tạm cho về vi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.