Ngày 15/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức bán số lô, bán số đề trên địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn, tạm giữ 20 đối tượng có liên quan.

Theo đó, đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thanh (SN 1961, trú tại thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động).

Trao đổi với PV, Trung Tá Vũ Ngọc Sơn - Đội trưởng đội 3, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết để triệt phá được đường dây đánh bạc của đối tượng Thanh, các trinh sát đã phải mất nhiều thời gian theo dõi, điều tra. Với kinh nghiệm của mình, Nguyễn Thị Thanh đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan công an. Tại địa phương, Thanh tỏ ra là người nhiệt tình, năng nổ khi tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy, thị chiếm được niềm tin lớn của người dân địa phương.

"Trùm" đường dây lô đề Nguyễn Thị Thanh.

Nhiều năm nay, đối tượng đứng ra làm đại lý cấp 1 của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang khu vực Lục Ngạn (gồm các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động). Bề ngoài, đối tượng tỏ ra làm ăn nghiêm chỉnh, đúng nghĩa bán xổ số theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực chất, Thanh điều hành 1 đường dây đánh bạc với sự tham gia của hàng chục đối tượng. Khi trao đổi với nhau, các đối tượng trong đường dây lại có những ám hiệu riêng biệt để biến hình thức kinh doanh xổ số thành hoạt động đánh bạc bằng cách ghi số lô đề.

“Đối tượng Thanh rất tiểu xảo khi chỉ đạo các đối tượng trong đường dây lô đề. Cơ quan công an không chỉ gặp khó khăn trong việc theo dõi hoạt động, phương thức giao dịch của nhóm đối tượng mà còn phải chứng minh được phần hoạt động nào của đường dây thuộc về quay xổ số và phần nào thuộc về đường dây đánh bạc để có thể xử lý đối tượng”, Trung tá Sơn cho biết.

Đến 19h ngày 9/7, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức phá án, bắt quả tang Bùi Văn Việt (45 tuổi, ở thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàng, huyện Sơn Động) đang trả tiền số lô, số đề cho người chơi.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận hàng ngày, người này ghi lô, đề cho khách, rồi nộp "cáp" (bảng ghi số lô, đề) lại cho Nguyễn Thị Thanh (59 tuổi).

Đối tượng Bùi Văn Việt tại cơ quan điều tra.

Từ lời khai của Việt và các tài liệu thu thập được, phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành khám xét nhà và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tờ cáp đề, một máy fax, 3 điện thoại di động, 30 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh khai đứng ra làm đại lý cấp 1 của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang khu vực Lục Ngạn. Gần đây, nhận thấy nhu cầu ghi lô, đề của các con bạc trên địa bàn ngày càng tăng cao, Thanh chọn ra 33 đối tượng ở nhiều xã của huyện Lục Ngạn, Sơn Động đứng ra làm "thư ký" ghi lô, đề cho mình.

Sau khi bán số lô, số đề cho các con bạc, các "thư ký" nhập vào tờ cáp tổng rồi nộp trực tiếp hoặc fax cho Thanh. Để giúp mình tổng hợp các tờ cáp này, Thanh đã thuê Leo Thị Hà (SN 1991, trú tại thôn Ba Lều, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn) với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

“Bằng việc hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bán xổ số cũng như đưa ra mức “hoa hồng” khá cao, Thanh dễ dàng trong việc kêu gọi nhiều người làm "thư ký" lô đề cho mình. Khắp các ngõ ngách, quán hàng đều có người trong đường dây của Thanh. Các đối tượng đặt ra những quy tắc, ám hiệu riêng để dễ dàng trao đổi "nghiệp vụ" với nhau. Khi thấy có gì bất thường, nhóm đối tượng sẽ báo lại cho nhau khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn”, Trung ta Sơn chia sẻ.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát Hình sự thu giữ nhiều tờ cáp đề thể hiện số tiền gần 3 tỷ đồng. “Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hằng ngày, luôn có số lượng “khủng” người tham gia giao dịch. Chỉ tính riêng ngày 9/7, tờ cáp đã thể hiện số tiền hơn 550 triệu đồng”, Trung tá Sơn cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Thanh cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.