Theo CQĐT, Lý Ngọc Phú năm nay 44 tuổi, trú tại Bình Thạnh, TP. HCM. Phú giữ vai trò chủ chốt trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua trang mạng www.b88ag.com, được chia thành nhiều tài khoản, trong đó riêng tài khoản kx5 đã có giao dịch thể hiện số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Một đối tượng có hành vi đánh bạc cũng bị CQĐT truy nã cùng Phú, là Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Hai đối tượng Phú, Đạt đang bị CQĐT Bộ Công an truy nã

Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, rạng sáng 28-3-2018, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt “mắt xích” quan trọng Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại quận 7, TP. HCM), khi đối tượng này xuất hiện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Cùng thời điểm và trong ngày 28-3, lực lượng chức năng đồng loạt thực hiện lệnh khám, bắt khẩn cấp nhiều đối tượng ở Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng và TP. HCM.

Đến nay, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam các bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm; khởi tố, tạm giam về hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Đức Quang, Trần Lâm Biên, Vũ Đức An; thu giữ 3 xe ô tô, 17 điện thoại di động, hơn 20 máy tính, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan…

Theo CQĐT, Lý Ngọc Phú cầm đầu đường dây đánh bạc, trực tiếp liên hệ mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài. Từ đầu năm 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng quản lý tài khoản kx5. Hàng tuần, Hùng có nhiệm vụ theo dõi các tài khoản làm đại lý của tài khoản kx5 để xác định số tiền thắng thua rồi báo lại cho Phú.

Đáng chú ý, Phú rất ít khi lộ diện. Việc liên lạc qua điện thoại, Phú cũng nhờ anh rể Nguyễn Thanh Hùng đứng tên thuê bao. Mỗi tháng, Hùng được Phú trả công từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Từ tài khoản kx520, Nguyễn Thanh Hùng đã chia thành nhiều tài khoản đại lý để giao cho các “chân rết” trong đó có Ngũ Hoàng Quốc Đạt. Đạt tiếp tục chia tài khoản thành các tài khoản đánh bạc, để Trần Lâm Biên cá độ bóng đá trên trang www.b88ag.com.