Phân loại, đánh giá chứng cứ thu thập 

Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an TP Cao Bằng (Cao Bằng) đã tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều điểm là nơi các đối tượng cư trú, cất giấu các tài liệu, sổ sách và công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội

Khám xét nơi ở của Bùi Minh Châu, SN 1983; trú tại tổ 14, phường Sông Hiến thu giữ: 15 triệu đồng; 10 điện thoại di động các loại; 2 máy tính, 1 USB, 4 thẻ ngân hàng; 5 chứng minh nhân dân; 17 giấy biên nhận vay tiền ghi sẵn các nội dung cho vay cùng nhiều mẫu phục vụ cho vay. 1 sổ ghi chép bên trong có ghi số lô, số đề.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nông Phương Thảo, SN 1986, trú tại tổ 25, phường Hợp Giang thu giữ: 3 điện thoại di động các loại. 5 quyển sổ ghi chép có liên quan đến việc đánh bạc. Số tiền mặt: 11 triệu đồng.

Kết quả đấu tranh: Tại Cơ quan Công an, đối tượng Bùi Minh Châu khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề mỗi ngày đều trên 5 triệu đồng. cụ thể: Từ đầu tháng 4/2019 đến khi bị bắt, Châu đã sử dụng điện thoại di động để nhận, gửi tin nhắn đặt cược, đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề, lợi dụng kết quả XSKT Miền Bắc mở thưởng lúc khoảng 18h15’ phút hàng ngày. Hình thức thanh toán: Châu nhận của khách 73% đối với đề, chuyển 72% còn hưởng lợi 1 %, đối với lô nhận của khách 21.800đồng/1 điểm và chuyển đi 21.700 đồng /1 điểm. Trung bình hàng ngày Châu nhận, chuyển đặt cược số tiền chơi lô đề từ 3.000.000 đồng đến hơn 20.000.000 đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trinh,  SN 1991, trú tại tổ 15, phường Sông Hiến khai nhận: Được nhận bảng lô, đề với bà Đuyến ở thị trấn Nguyên Bình, phù hợp với lời khai và thông tin lưu giữ trong điện thoại của Hà Thị Đuyến.

Tang vật thu giữ của vụ án 

Các đối tượng đánh bạc đều thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề, hàng ngày với số tiền đặt cược từ 5 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng. Các lời khai phù hợp với các tài liệu, vật chứng thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Long Hải, SN 1983, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang. Thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách của Nguyễn Long Hải có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, 140 triệu đồng tiền mặt, 2 miếng kim loại màu vàng, 1 sổ tiết kiệm của ngân hàng BIDV (trong tài khoản còn 700 triệu đồng), nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác và đã tiến hành tạm giữ để điều tra, xác minh.

Căn cứ tài liệu đã tạm giữ khi khám xét, lời khai của những người vay tiền và lời khai của Nguyễn Long Hải. Cơ quan CSĐT đã tổng hợp các khoản tiền cho vay “nóng” của Nguyễn Long Hải từ năm 2018 theo thông tin Hải ghi chép tại quyển sổ: 2018, Lộc – Phát và sơ bộ xác định: Nguyễn Long Hải đã cho vay 643 lượt, thời hạn mỗi lượt vay từ 5 ngày đến 30 ngày với tổng số tiền cho vay là: 21,5 tỷ đồng; Số tiền lãi đã thu của những người vay là 1,8 tỷ đồng; Số  tiền Hải thu lợi bất chính là: 1,08 tỷ đồng, tương ứng số tiền đã thu với lãi suất vượt quá 100%/ năm.

 Sổ ghi chép cho vay lãi nặng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lưu Quốc Tuấn, SN 1994, tạm trú tại tổ 8, Phường Sông Bằng thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, nhiều đao kiếm liên quan đến hoạt động đòi nợ, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng...Lưu Quốc Tuấn khai nhận hành vi cho vay lãi nặng, có những trường hợp cá biệt lên đến 30.000 đồng /1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất là 1.095%/năm, gấp 54 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép). Quá trình cho vay, đòi nợ Tuấn thường cho một số đàn em chửi bới, đe dọa các con nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Long Hải về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội đánh bạc đối với Bùi Minh Châu. Ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội đánh bạc đối với Nông Phương Thảo.

Công an TP Cao Bằng: Khởi tố vụ án đánh nhau gây rối trật tự công công, khởi tố và tạm giam 7 bị can (trong đó có Lưu Quốc Tuấn) về tội này. Khởi tố vụ án cho vay lãi nặng và khởi tố bị can Lưu Quốc Tuấn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.