Nguyễn Văn Dương được xác định thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ hoạt động
tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ ban hành ngày 31/8 đã truy tố Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác mở doanh nghiệp ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Tới khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng. Dương rút tiền về gửi tiết kiệm và mua 2 tầng thuộc tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Tới nay, cơ quan an ninh điều tra, đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng, tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản. Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.

Cũng theo cáo trạng, cơ quan chức năng đang tạm giữ nhiều tài liệu và đồ vật, tài sản có giá trị khác từ bị can Nguyễn Văn Dương. Trong đó, có 1 chiếc điện thoại Vertu; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, theo đề nghị của bị can Dương, vợ của Dương đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Anh trai Dương cũng nộp 300 triệu đồng tiền tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án.