Thất nghiệp và sống lang thang, song đối tượng người nước ngoài đã nhanh chóng tạo ra được một cái “bẫy”. Hám lãi suất cao, hàng loạt quý bà đã dễ dàng bị lừa đảo...
|
Ngày 10-9, đưa Wang Jian Quan Martin (SN 1984, quốc tịch Singapore) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng người nước ngoài này 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 19 cá nhân, trong đó phần lớn là các quý bà sống tại Hà Nội.
Tiến hành xử án, Tòa án Hà Nội làm rõ, năm 2016, bà Trần Thị Bích D (SN 1964; ở Hà Nội) có đơn tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, thông qua việc đóng tiền đầu tư vào các lĩnh vực thể thao trên thế giới để lấy lãi.
Quá trình điều tra đã chứng minh cuối năm 2014, do kinh doanh thua lỗ nên Martin nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian đầu, đối tượng lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, TP HCM, song do không có tiền thanh toán tiền phòng lưu trú nên bị giữ lại hộ chiếu.
Sau đó, Martin ra Hà Nội tìm việc làm, sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn. Tháng 7-2015, Martin gặp gỡ thanh niên tên Jay (SN 1991, quốc tịch Singapore) và được giới thiệu là đại diện cho Công ty Lincoln Asset Management.
Qua trao đổi, Martin đã tham gia với vai trò là CEO của Công ty Lincoln Asset Management tại Việt Nam và được giấy chứng nhận công ty, giấy chứng nhận CEO, con dấu, tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp và các gói đầu tư để hưởng lãi suất cao.
Theo đó, mức đầu tư mà Công ty Lincoln Asset Management Phương đặt ra là nhà đầu tư nộp tiền VND đồng, được quy đổi ra USD với tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng. Các mức đầu tư được xếp hạng từ thấp đến cao theo các gói hạng bạc, vàng, kim cương tương ứng với lãi suất từ 10%-20%/tháng. Đến tuần thứ 14 thì nhà đầu tư sẽ lấy đủ cả tiền gốc và lãi.
Cùng thời gian này, Jay và Martin quen biết một số thành viên trong câu lạc bộ quý bà ở Hà Nội, trong đó có bà Trần Thị Bích D. Để mở rộng hoạt động, Martin đã mời bà bà D cùng một số phụ nữ đầu tư và tham gia vào công ty. Và mặc dù không được bổ nhiệm chức vụ gì nhưng khi giới thiệu khách hàng, các quý bà này sẽ được hưởng mức hoa hồng từ 1%-5%/người.,
Sau đó, để khách hàng yên tâm, Martin đã nhờ người thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO doanh nghiệp ty này. Thấy việc đầu tư hưởng lãi suất cao và nhanh lấy được tiền lãi nên hàng loạt quý bà đã tích cực giới thiệu khách hàng cho gã “trai ngoại”.
Lừa đảo mọi người, Martin còn đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp bằng cách thuê văn phòng tại chung cư sang trọng, tổ chức các buổi hội thảo và mở rộng phạm vi vào TP HCM để ngày càng lôi kéo được nhiều người góp vốn. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2015-2017, Martin đã thu của 19 người tổng số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ án bị triệt phá, gã “trai ngoại” trả được các bị hại một phần tiền gốc, lãi và hiện còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Martin khai nhận không sử dụng kinh doanh, không đầu tư dự mà chi tiêu cá nhân hết.
Duy trì hoạt động cái “bẫy” lừa đảo, đối tương người Singapore dùng tiền thu được của những nhà đầu tư sau để trả cho những người góp vốn trước. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo “ngoại” này khai đã chuyển một lượng tiền lớn cho đối tượng tên Jay và một số cá nhân khác nhưng xuất trình được chứng cứ chứng minh.
Cũng trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an còn nhận được đơn của 15 cá nhân khác tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, những người này không giao nộp được căn cứ về việc đầu tư, góp vốn vào công ty “ảo” của gã “trai ngoại” nên được tách rút hồ sơ, tài liệu và xử lý sau.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe