Đối tượng Lê Văn Thọ tại cơ quan Công an

Ngày 12/1, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam đều của Công ty TNHH DVTC Đại Tín, gồm: Phạm Như Hùng (SN 1989, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) là quản lý chi nhánh tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương (SN 1993, trú xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) là nhân viên chi nhánh số 02 tại TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (SN 1994, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) là nhân viên chi nhánh số 2 tại TP Sầm Sơn; Lê Văn Thọ (SN 1985, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc) là quản lý số 04 tại huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tài liệu bị cơ quan CSĐT thu giữ

Trước đó, vào cuối tháng 12/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tiến hành kiểm tra, khám xét 32 điểm giao dịch của 5 công ty tài chính nghi núp bóng tín dụng đen, bao gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu (địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều công ty hoạt động tín dụng đen và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, trú TP Thanh Hóa, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín); Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, trú TP Thanh Hóa, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín); Lê Phú Lượng (24 tuổi, trú TP Thanh Hóa, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu); Đỗ Văn Thái (35 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu đóng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa) và Trương Đình Tâm (20 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín).

Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, 30 điện thoại di động, 19CPU, 8 lap top và hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đăng ký kinh doanh, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng, thế chấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng.