Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.
|
Ông trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương và nữ doanh doanh Lưu Thị Hồng (phải).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Trong đó, Đỗ Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – sau đây gọi là Công ty Nam Việt) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, khi Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.
Sau khi ký hợp đồng, Thủy giao cho Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến và giúp Phan Sào Nam quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.
Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng Thụ là Đỗ Bích Thủy.
Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Thủy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đồng thời tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị giai đoạn truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng xem xét lượng hình.
Đối với Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.
Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài RikVip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đưa 600 triệu tiền Tết cho một cựu lãnh đạo C50 (hiện đã tử vong).
Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”. Hành vi của nữ doanh nhân cần được xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can Hồng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra đề nghị trong gia đoạn truy tố xét xử cơ quan tố tụng xem xét giảm trách nhiệm hình sự.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân